证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2015-005 号



                     南京高科股份有限公司
            第八届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2015 年
3 月 23 日下午在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 3 月 20 日以
传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议审议并通过了《关于不参与认购南京银行股份有限
公司本次非公开发行 A 股股票的议案》。
     公司原意向参与认购南京银行股份有限公司（以下简称“南京银
行”）本次非公开发行 A 股股票（详见 2014 年 7 月 17 日《南京高
科关于对外投资暨关联交易的公告》（临 2014-025 号）及 2014 年 8
月 2 日《南京高科 2014 年第一次临时股东大会公告》（临 2014-030
号）），现由于市场环境发生变化，综合考虑公司未来转型发展的需要，
经与南京银行协商，公司决定不参与认购南京银行本次非公开发行 A
股股票。
     公司独立董事事前均认可公司不参与认购南京银行本次非公开
发行 A 股股票事项，并发表独立意见认为上述事项具有一定的必要
性和合理性，不存在损害上市公司及股东利益的情况，表决程序符合
相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，同意公司此事项。

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    由于公司董事长徐益民先生任南京银行董事，上述事项构成关联
交易事项，徐益民董事长回避了该议案的表决，公司其他六名非关联
董事一致同意此事项。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        南京高科股份有限公司
                                            董    事 会
                                      二○一五年三月二十六日




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