证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2015-034 号



                     南京高科股份有限公司
            第八届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2015 年
10 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 10 月
13 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。
公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
     一、公司《2015 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、《关于子公司南京高科建设发展有限公司承建开发区内相关
项目的议案》。
    详见《南京高科股份有限公司关于子公司承建南京经济技术开发
区内相关项目的关联交易公告》（编号：临 2015-035 号）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     特此公告。




                                              南京高科股份有限公司
                                                   董   事   会
                                          二○一五年十月二十四日