证券代码：600064     证券简称：南京高科     公告编号：临 2016-011 号


                   南京高科股份有限公司
         关于召开 2015 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：


     股东大会召开日期：2016年5月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


     南京高科股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于 2016
年 5 月 5 日上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 29 日
以传真和电话的方式发出，会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表
决的董事 7 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议审议并通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

    2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

   票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2016 年 5 月 26 日 13 点 30 分
                                  1
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 26 日
                             至 2016 年 5 月 26 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

   序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

      无
二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                     投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                       A 股股东
非累积投票议案
  1        2015 年度董事会工作报告                        √
  2        2015 年度监事会工作报告                        √
  3        《2015 年年度报告》及其摘要                    √
  4        2015 年度财务决算报告                          √
  5        2015 年度利润分配预案                          √


                                     2
        关于授权董事长在 15 亿元额度范围内向南京银行股份
  6                                                             √
        有限公司进行借款的议案
  7     关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案              √

        关于子公司南京高科建设发展有限公司承接市政等相
  8                                                             √
        关项目的议案

        关于确认子公司南京高科建设发展有限公司承接南京
  9     紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司相          √
        关项目的议案

        关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  10                                                            √
        2016 年度审计机构并决定其 2015 年度报酬的议案

        关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  11                                                            √
        2016 年度内控审计机构并决定其 2015 年度报酬的议案

另：除上述 11 项议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事 2015 年度述职报
告，该报告无需表决。


1、    各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事
   会第十六次会议审议通过。相关公告于 2016 年 3 月 30 日刊登在
   《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
   网站（www.sse.com.cn）。
2、    特别决议议案：议案 7
3、    对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9
4、    涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9
   应回避表决的关联股东名称：南京新港开发总公司
5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
   表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
   公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
                                   3
   vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
   的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
   台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
   如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
   户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
   通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
   表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
   记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
   以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
   司股东。

    股份类别      股票代码        股票简称     股权登记日

      Ａ股          600064        南京高科      2016/5/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
    1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代
理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（授权委

                              4
托书附后）。
    2、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人
股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授
权委托书。
    3、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上
海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通
上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资
者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义
持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票
的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件
下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
    4、请符合上述条件的股东于 2016 年 5 月 23 日上午 9:00 至下午
5:00 持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传
真方式登记。
    公司联系地址：南京经济技术开发区新港大道 129 号 3 楼
    邮政编码：210038
    联系电话：025-85800728
    传真：025-85800720
    联系人：王征洋 蒋奇辰
六、 其他事项
会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。


特此公告。
                                   南京高科股份有限公司董事会
                                                2016 年 5 月 6 日
                               5
 附件：


                                  授权委托书
 南京高科股份有限公司：
       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月
 26 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                                       同意   反对 弃权

 1   2015 年度董事会工作报告

 2   2015 年度监事会工作报告

 3   《2015 年年度报告》及其摘要

 4   2015 年度财务决算报告

 5   2015 年度利润分配预案
     关于授权董事长在 15 亿元额度范围内向南京银行股份
 6
     有限公司进行借款的议案
 7   关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案
     关于子公司南京高科建设发展有限公司承接市政等相
 8
     关项目的议案
     关于确认子公司南京高科建设发展有限公司承接南京
 9   紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司相关
     项目的议案
     关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
10
     2016 年度审计机构并决定其 2015 年度报酬的议案
     关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
11
     2016 年度内控审计机构并决定其 2015 年度报酬的议案


 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
 委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                           委托日期：         年     月    日


 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
                                       6