证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2016-027 号



                     南京高科股份有限公司
             第八届董事会第四十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京高科股份有限公司第八届董事会第四十次会议于 2016 年 12
月 6 日下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 12
月 1 日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 名，
实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以
下议案：
    一、《关于公司拟发行短期融资券的议案》；
    为降低公司融资成本，拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，
为业务发展提供良好的资金保障，同意公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的短期融资券，
期限不超过 1 年（含 1 年）。（内容详见《南京高科股份有限公司关于
拟发行短期融资券的公告》，公告编号：临 2016-028 号）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案还将提交股东大会审议。
    二、《关于修订<公司章程>的议案》；
    （详见《南京高科股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，
公告编号：临 2016-029 号）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    该议案还将提交股东大会审议。
    三、《关于提名公司第九届董事会非独立董事人选的议案》；
    同意提名徐益民先生、张培东先生、万舜先生、施飞先生为公司
第九届董事会非独立董事候选人，任期三年。（第九届董事会非独立
董事候选人简历见附件一）
    以上非独立董事人选还将提请公司股东大会审议确定。股东大会
将采取累积投票制选举确定董事会非独立董事成员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于提名公司第九届董事会独立董事人选的议案》；
    同意提名冯巧根先生、高波先生、夏江先生为公司第九届董事会
独立董事候选人，任期三年。（第九届董事会独立董事候选人简历见
附件二）
    以上独立董事人选经上海证券交易所资格审核无异议后，还将提
请公司股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定董事
会独立董事成员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2016 年 12 月 22 日 14:00 召开 2016 年第二次临时股
东大会。（内容详见《南京高科股份有限公司关于召开 2016 年第二次
临时股东大会的通知》，公告编号：临 2016-030 号）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         南京高科股份有限公司
                                               董   事 会
                                         二○一六年十二月七日


                               2
附件一：

                      徐益民先生简历
    徐益民，男，1962 年 8 月生，汉族，中共党员，研究生学历，
高级会计师。1981 年 7 月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副
厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，
南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区
管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，本公司计划财务部经
理、董事长兼总裁、党委书记等职。现任本公司董事长。截至公告日，
徐益民先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。


                      张培东先生简历
    张培东，男，1968 年 11 月生，汉族，中共党员，研究生学历，
工程师。1990 年 8 月参加工作，历任国营第七七二厂动力分厂副厂
长、厂长、机动分厂厂长，南京三乐安装工程有限责任公司总经理，
南京三乐照明有限责任公司总经理，南京经济技术开发区管委会招商
二局干部、社会事业处副处长、处长，南京第二热电厂党委书记、副
厂长等职。截至公告日，张培东先生未持有公司股份；近三年未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                         万舜先生简历
    万舜，男，1968 年 10 月生，汉族，中共党员，研究生学历。历
任华东电子集团分厂厂长、臣功制药有限公司总经理、LG 新港显示
有限公司副总经理等职。现任本公司董事、南京新港开发总公司董事
长兼总经理、紫金科技创业特别社区（新港）建设发展有限公司董事


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长兼总经理。截至公告日，万舜先生未持有公司股份；近三年未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                       施飞先生简历
    施飞，男，1962 年 8 月生，汉族，中共党员，大学学历，高级
经济师。历任南京港务管理局轮驳公司经理办科员、副主任、主任，
南京港务管理局轮驳公司副经理，南京港务管理局企管办副主任，南
京港口集团公司发展部副部长、投资管理部部长。现任本公司董事、
南京港（集团）有限公司发展部部长，南京港股份有限公司董事。截
至公告日，施飞先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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附件二：
                       冯巧根先生简历
    冯巧根，男，1961 年 12 月生，汉族，九三学社社员，经济学博
士，管理学博士后。现任南京大学商学院教授、博士生导师，南京港
股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司、金陵药业股份有限公司
独立董事。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副
院长、教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省人大经济
监督组成员，浙江省注册会计师协会理事等职。冯巧根先生主要研究
方向为财务与管理会计，研究成果曾获多项省部级奖项，出版著作近
20 部，在《会计研究》发表论文近 30 篇，主持国家及省级课题近 20
项。截至公告日，冯巧根先生未持有公司股份；近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                        高波先生简历
    高波，男，1962 年 1 月生，汉族，中共党员，经济学博士。现
任南京大学商学院经济学教授，博士生导师，江苏省三三三人才工程
中青年科技领军人才，（中国）消费经济学会常务理事，江苏省经济
学会副会长，世界华人不动产学会常务理事，中国房地产业协会经济
政策专家委员会专家、江苏悦达投资股份有限公司独立董事。高波先
生主要研究方向为经济发展理论和政策、企业家理论、房地产经济和
金融，出版著作 10 余部，发表论文 150 余篇，主持完成国家社科基
金、自然科学基金、教育部重大攻关项目等课题 10 多项，获得江苏
省第十一、十二届哲学社会科学优秀成果奖二等奖等科研奖励 10 多
项。截至公告日，高波先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



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                        夏江先生简历
    夏江，男，1963 年 11 月生，回族，中共党员。现任南京大学经
济学系副教授、硕士研究生导师。主要从事资本市场、证券投资、房
地产投资等方面的教学和研究工作，拥有多项执业资格认证。参加过
省内多家国有企业改制、上市公司的企业发展战略研究工作。2000
年至 2009 年，任证券周刊《大江南证券》、《证券大视野》特约撰稿
人。截至公告日，夏江先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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