证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2016-029 号



                     南京高科股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    因经营发展需要，公司拟增设总裁助理作为公司高级管理人员，
并相应修改《公司章程》相关条款：
    原《公司章程》“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。”
    修订为：
    “第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、
财务总监、董事会秘书、总裁助理。”
                      ．．．．


    原《公司章程》“第一百二十四条 公司设总裁1名，由董事会聘
任或解聘。
    公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
    公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”
    修订为：
    “第一百二十四条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。
    公司设副总裁若干名，财务总监1．名．，．总裁助理若干名，由董事
                        ．．．．           ．．．．．．．
会聘任或解聘。
    公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总裁助理为公司高
                                            ．．．．
级管理人员。”


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     原《公司章程》“第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下
列职权：
     
     （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
     ”
     修订为：
     “第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
     ……
     （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总裁助
                                                       ．．．
理．；
     ……”


     上述修订《公司章程》事项还将提交公司股东大会审议。
     特此公告。


                                      南京高科股份有限公司
                                           董 事 会
                                       二○一六年十二月七日




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