证券简称：南京高科        证券代码：600064      编号：临 2016-031 号


                      南京高科股份有限公司
             第八届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京高科股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2016 年 12
月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 12 月 1 日以传真和电
话的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》规定。
    本次会议审议并通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表
监事人选的议案》。
    同意提名高峰先生和李太珍先生为本公司第九届监事会非职工
代表监事候选人，任期三年。（第九届监事会非职工代表监事候选人
简历见附件）
    以上非职工代表监事人选还将提请公司股东大会审议确定。股东
大会将采取累积投票制选举确定监事会非职工代表监事成员。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                          南京高科股份有限公司
                                                 监 事 会
                                          二○一六年十二月七日




                                  1
附件：
                        高峰先生简历
    高峰，男， 1972 年 7 月生，汉族，中共党员，研究生学历，高
级会计师。历任本公司计划财务部职员、经理助理、副经理等职。现
任本公司监事会主席、南京新港开发总公司投资审计局副局长。截至
公告日，高峰先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                         李太珍先生简历
    李太珍，男，1969 年 8 月生，汉族，中共党员，本科学历，会
计师。1992 年 8 月参加工作，历任本公司计划财务部副经理，南京
第二热电厂副总会计师兼财务处长，苏州太湖之星开发有限公司总会
计师，江苏华诚新天投资管理有限公司总会计师，本公司控股子公司
南京高科置业有限公司副总经理。现任本公司监事、人力资源部总经
理。截至公告日，李太珍先生未持有公司股份；近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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