证券简称：南京高科         证券代码：600064        编号：临 2019-001 号



                     南京高科股份有限公司
              第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       南京高科股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2019 年 1
月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 28 日以邮件
和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决
的董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
审议并通过了以下议案：
    一、关于修订《公司章程》的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （详见《南京高科股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，
编号：临 2019-002 号）
    二、关于子公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案；
    经研究，同意公司控股子公司南京臣功制药股份有限公司申请在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
    本次南京臣功制药股份有限公司申请在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌不会对本公司的生产经营产生重大影响，该事项尚需取
得相关监管部门的审核批准，存在不确定性。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、关于子公司南京高科置业有限公司承建新合村保障房项目的
议案。
    （详见《南京高科股份有限公司关于子公司南京高科置业有限公
司承建新合村保障房项目的关联交易公告》，编号：临 2019-003 号）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事万舜先生
回避了此项议案的表决）。
    以上议案一、三还将提请股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    特此公告。


                                        南京高科股份有限公司
                                             董 事    会
                                         二○一九年一月四日




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