证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2019-011 号



                     南京高科股份有限公司
             第九届董事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京高科股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2019 年 3
月 25 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 22 日
以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，公司
监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、关于变更公司董事的议案；
    因工作变动，张培东先生、万舜先生申请辞去公司董事职务，同
时也将不再担任公司董事会相关专门委员会委员职务。公司对张培东
先生和万舜先生在任职期间的勤勉尽责表示诚挚的感谢。
    董事会同意陆阳俊先生、周峻女士作为公司第九届董事会非独立
董事候选人，任期同公司其他董事。
    以上非独立董事人选还将提请公司股东大会审议确定。股东大会
将采取累积投票制选举确定上述非独立董事。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、关于公司总裁辞职的议案；
    同意张培东先生因工作变动辞去公司总裁职务，张培东先生的辞
职申请自董事会审议通过之日起生效。张培东先生辞去总裁职务后，
将不再担任公司其它职务。公司对张培东先生在任职期间的勤勉尽责
                                  1
表示诚挚的感谢。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、关于聘任公司总裁的议案；
    经董事长提名，同意聘任陆阳俊先生为公司总裁，任期至 2019
年 12 月。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    四、关于聘任公司副总裁的议案；
    经总裁提名，同意聘任周克金先生为公司副总裁，周克金先生同
时兼任公司财务总监职务，任期至 2019 年 12 月。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    经总裁提名，同意聘任张仕刚先生为公司副总裁，任期至 2019
年 12 月。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    五、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。
    （详见《南京高科股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知》，编号：临 2019-013 号）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。


                                            南京高科股份有限公司
                                                董 事 会
                                           二○一九年三月二十六日


    附件一、陆阳俊先生、周峻女士简历
    附件二、周克金先生、张仕刚先生简历


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附件一：
                      陆阳俊先生简历
    陆阳俊，男，1971年10月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，研

究生学历，注册会计师，高级会计师。历任南化建设公司会计，南京

经济技术开发区管委会计划财务处副处长，本公司计划财务部经理、

副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经

理。现任本公司总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理。截至

目前，陆阳俊先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



                       周峻女士简历
    周峻，女，1969年7月生，汉族，江西南昌人，民建会员，大学

学历，注册会计师，高级会计师。历任本公司计划财务部职员，南京

华新藤仓光通信有限公司财务部副经理，南京新港开发总公司投资审

计部主任科员，南京新港东区建设发展有限公司副总经理，南京经济

技术开发区管委会财政局副局长等职。现任南京新港开发总公司董

事、计划财务部副部长。截至目前，周峻女士未持有公司股份；近三

年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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附件二：
                      周克金先生简历
    周克金，男，1975年11月生，汉族，江苏南京人，中共党员，大
学学历，高级会计师。历任本公司计划财务部经理助理、副总经理、
总经理，财务总监。现任本公司副总裁兼财务总监。



                      张仕刚先生简历
    张仕刚，男，1976年3月生，汉族，江苏南京人，中共党员，工
学硕士，高级工程师。历任本公司子公司南京高科置业有限公司工程
管理部经理、副总经理，本公司子公司南京高科建设发展有限公司副
总经理、总经理，本公司总裁助理兼南京高科置业有限公司总经理。
现任本公司副总裁兼南京高科置业有限公司总经理。




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