证券简称：南京高科         证券代码：600064        编号：临 2019-012 号



                       南京高科股份有限公司
                     关于董事、总裁辞职的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    因工作变动，张培东、万舜先生申请辞去公司董事会董事职务。
上述辞职事项没有导致董事会低于法定最低人数，按照《公司章程》
规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。张培东先生、万舜先生同
时也将不再担任公司董事会相关专门委员会委员职务。
    同时张培东先生申请辞去公司总裁职务，张培东先生辞去公司总
裁职务的申请自公司第九届董事会第十五次会议审议通过之日起生
效。张培东先生辞去总裁职务后，将不再担任公司其它职务。
    公司对张培东先生、万舜先生在任职期间的勤勉尽责表示诚挚的
感谢。
    特此公告。


                                              南京高科股份有限公司
                                                  董 事 会
                                          二○一九年三月二十六日