证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2019-015 号
南京高科股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 464,332,405
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5686
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房四期项目
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 464,001,505 99.9287 330,900 0.0713 0 0
2、 议案名称：关于子公司南京高科置业有限公司承建新合村保障房项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 464,001,505 99.9287 330,900 0.0713 0 0
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 463,880,125 99.9025 452,280 0.0975 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
4.00、关于变更公司董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 陆阳俊先生 462,583,615 99.6233 是
4.02 周峻女士 462,514,815 99.6085 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于子公司
南 京高科置
业 有限公司
1 承 建靖安佳 34,656,348 99.0542 330,900 0.9458 0 0
园 保障房四
期 项目的议
案
关 于子公司
南 京高科置
业 有限公司
2 34,656,348 99.0542 330,900 0.9458 0 0
承 建新合村
保 障房项目
的议案
4.01 陆阳俊先生 33,238,458 95.0016
4.02 周峻女士 33,169,658 94.8049
3
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3 为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过；2、议案 4.00 涉及逐项表决，所有子议案均逐项审
议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：周峰、顾泽皓
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（南京）事务所律师确认，南京高科股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序
和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京高科股份有限公司
2019 年 4 月 11 日
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