证券简称：南京高科        证券代码：600064       编号：临 2019-023 号


                     南京高科股份有限公司
              第九届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京高科股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2019 年 4 月
10 日下午 6:00 在公司会议室召开。会议应到 3 名监事，实到 3 名监
事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、2018 年度监事会工作报告；
    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    2018 年，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并
根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，
董事会对股东大会的决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行
职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，2018 年
公司决策程序合法合规，内部控制制度建设进一步完善，公司董事及
高级管理人员勤勉履职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，未发
现有损害公司和股东利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的
定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司
的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2018 年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
    3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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    报告期内，公司有关资产交易的行为均已履行了必要的审批程
序，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公
司资产流失的情况。
    4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司
发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，
体现了公开、公平、公正的原则。
    5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
    公司监事会审阅了公司《2018 年度内部控制评价报告》，认为该
报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、公司《2018 年年度报告》及其摘要；
    （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、公司《2018 年度内部控制评价报告》；
    （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
    监事会认为：公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、
准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    四、关于公司会计政策变更的议案；
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新发布的
《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号——金融资产转移》、企业会计准则第 24 号——套期会计》、企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》的具体要求进行的合理变更和调


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整，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。此次会计政
策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司依据财政部、中国
证监会和上海证券交易所的相关规定实施相关会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    上述议案一、二还将提请公司 2018 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                       南京高科股份有限公司
                                            监 事    会
                                        二○一九年四月十二日




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