证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2019-020 号
南京高科股份有限公司
关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京高科置业有限公司（含控股子公司）
南京高科建设发展有限公司
南京臣功制药股份有限公司（含控股子公司）
南京高科科技小额贷款有限公司
南京高科水务有限公司
南京高科园林工程有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为南京高科置业有限公司（含控股子公司）等六家控股子公司或全资子
公司提供贷款担保的具体情况如下：
拟提供贷款 截至目前贷 担保截止日期
序号 被担保公司名称 担保额度 款担保余额 （签署担保合
（万元） （万元） 同日期）
南京高科置业有限公司
1 300,000 0
（含控股子公司）
南京高科建设发展有限
2 100,000 0
公司
南京臣功制药股份有限
3 30,000 10,000
公司（含控股子公司）
2020 年 6 月 30
南京高科科技小额贷款
4 10,000 0 日
有限公司
5 南京高科水务有限公司 10,000 0
南京高科园林工程有限
6 10,000 0
公司
合计 460,000 10,000
1
本次担保是否有反担保：公司控股子公司南京高科置业有限公司（含控股
子公司）为公司向其提供的贷款担保提供等额反担保。
对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障控股子公司资金需求，推动公司持续稳健发展，根据控股
子公司的实际生产经营情况和发展要求，公司拟为六家控股子公司或
全资子公司提供贷款担保，具体担保情况如下：
拟提供贷 截至目前贷 担保截止日期
序号 被担保公司名称 款担保额 款担保余额 （签署担保合
度（万元） （万元） 同日期）
南京高科置业有限公司
1 300,000 0
（含控股子公司）*
南京高科建设发展有限
2 100,000 0
公司
南京臣功制药股份有限
3 30,000 10,000
公司（含控股子公司）
2020 年 6 月 30
南京高科科技小额贷款
4 10,000 0 日
有限公司
5 南京高科水务有限公司 10,000 0
南京高科园林工程有限
6 10,000 0
公司
合计 460,000 10,000
*注：南京高科置业有限公司（含控股子公司）将就该次为其担保事项向公司
提供等额反担保。
（二）本次担保的决策程序
此次为部分控股子公司提供担保事项已经 2019 年 4 月 10 日公司
第九届董事会第十六次会议审议通过。由于公司对外担保的总额度超
过公司最近一期经审计净资产的 50%，该事项还将提交股东大会审
议。
2
二、被担保人基本情况
1、南京高科置业有限公司
南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）系公司控股子
公司，成立于 2002 年 5 月，注册资本 15 亿元。公司持有其 80%的股
权，南京仙林开发投资集团有限公司持有其 19.80%股权，南京栖霞
国有资产经营有限公司持有其 0.20%股权。法定代表人徐益民。高科
置业主要经营住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理
等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月
31 日，高科置业的资产总额 1,269,501.95 万元，净资产 368,821.37 万
元。2018 年，高科置业实现营业收入 257,235.94 万元，净利润 55,848.48
万元。
2018 年，高科置业发展势头良好，所开发的高科荣境、高科
紫微堂等项目供不应求，在区域市场具有竞争优势。此次为高科置业
（含控股子公司）提供担保，有利于增强其资金实力，加快推进高科
紫微堂以及青龙地铁小镇项目的开发建设；同时，有利于保障其日
常运营的资金需求，并为其在风险可控的前提下增加项目储备，增强
发展后劲提供支撑。同时，高科置业将就本次为其担保事项向公司提
供等额反担保。
2、南京高科建设发展有限公司
南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）为公司全
资子公司，注册资本3亿元，法定代表人吕晨。经营范围为：市政建
筑工程设计、施工，建设项目的监理，工程项目管理等。高科建设目
前拥有市政施工总承包二级、房建施工总承包二级、市政监理甲级、
房建监理甲级等多项资质。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，截至2018年12月31日，高科建设的资产总额为117,757.24万元，
净资产52,798.59万元。2018年，高科建设实现营业收入为59,743.21
万元，净利润5,701.96万元。
3
2018 年，高科建设在建西岗果牧场保障房、建邺路道路环境综
合整治、靖安佳园经济适用房三期等多项工程总承包项目，同时加大
市场开拓力度。此次为高科建设提供担保，有利于其发挥产业协同，
抢抓区域城市品质提升工程和国家级南京经济技术开发区产城融合
的机遇，进一步拓宽业务空间，实现规模和业绩稳健提升。
3、南京臣功制药股份有限公司
南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药”）为公司控
股子公司，注册资本6,000万元，法定代表人陆阳俊。公司与全资子
公司南京高科新创投资有限公司分别持有其99%和1%的股份。经营
范围为药品生产、医疗保健咨询与服务等。经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，臣功制药的资产总额
48,259.91万元，净资产31,431.83万元。2018年，臣功制药实现营业收
入21,519.32万元，净利润-3,745.85万元。
2018 年，受市场环境变化及自身产品停产等因素综合影响，臣
功制药盈利情况不佳，但 2019 年其在部分产品一致性评价、新品研
发、代理品种布局等方面仍需投入一定资金。此次为臣功制药（含控
股子公司）提供担保有利于保障运营、研发资金需求，逐步恢复盈利
能力。
4、南京高科科技小额贷款有限公司
南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）为公
司控股子公司，注册资本2亿元，法定代表人徐益民。公司和公司全
资子公司南京高科新创投资有限公司分别持有其70%、30%的股份。
经营范围为面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担
保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，高
科科贷的资产总额33,289.74万元，净资产28,888.70万元。2018年，高
科科贷实现营业总收入2,465.18万元，净利润3,319.25万元。
4
2018年，高科科贷以风险防控为重点，保持了持续、稳健的发展
势头。未来，作为公司股权投资业务四大平台之一，高科科贷将继续
发挥自身“贷投结合”的经营优势，逐步扩大科技小额贷款和投资力
度。此次为其提供担保，有利于高科科贷保障其信贷、投资业务的资
金需求，助力公司股权投资业务进一步发展。
5、南京高科水务有限公司
南京高科水务有限公司（以下简称“高科水务”）为公司全资子
公司，注册资本3,500万元，法定代表人吕晨。经营范围为：污水处
理及回水利用；环保工程及设备检修等。经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，截至2018年12月31日，高科水务的资产总额为
10,169.03万元，净资产7,104.86万元。2018年，高科水务实现营业收
入为11,876.95万元，净利润3,346.36万元。
2018 年，高科水务各项经营指标良好，污水处理提标改造工程
顺利通过环保及竣工验收，但面对当前较高的污水处理负荷和严格的
环保监管环境，部分设备和系统需要改造，且日常运营需保持一定的
投入。此次为高科水务提供担保，有利于其更好地保障园区供水和污
水处理安全，防范环保风险，保持稳健发展。
6、南京高科园林工程有限公司
南京高科园林工程有限公司（以下简称“高科园林”）为公司全
资子公司，注册资本2,000万元，法定代表人吕晨。经营范围为：园
林绿化、施工、养护等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
截至2018年12月31日，高科园林的资产总额为14,481.98万元，净资产
7,152.21万元。2018年，高科园林实现营业收入为8,869.41万元，净利
润1,224.75万元。
2018年，高科园林在建靖安佳园经济适用房二期园林绿化、乌龙
山公园服务配套二期景观绿化等工程，根据工程进度需投入一定资
金。此次为高科园林提供担保，有利于其发挥产业协同，抢抓栖霞区
5
城市品质提升工程和开发区产城融合的机遇，进一步拓宽业务空间。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司为高科置业（含控股子公司）、高科建设
等六家控股子公司或全资子公司提供贷款担保，有利于解决其正常运
营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。
上述公司均为公司全资或控股子公司，且其中控股子公司高科置业相
应提供等额反担保，为上述公司提供担保的风险处于可控制范围之
内。同意将上述担保相关事项提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额度为 830,000 万元（实际发生余额
28,650 万元），占公司最近一期经审计净资产的 88.95%（实际发生余
额占公司最近一期经审计净资产的 3.07%）。其中对控股子公司的担
保额度为 330,000 万元（实际发生余额 10,000 万元），占公司最近一
期经审计净资产的 35.36%（实际发生余额占公司最近一期经审计净
资产的 1.07%）；对公司控股股东南京新港开发总公司的担保额度为
500,000 万元（实际发生余额 18,650 万元），占公司最近一期经审计
净资产的 53.59%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的
2.00%），未有逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担
保。
五、备查文件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十二日
6
