南京高科：关于为公司部分控股子公司提供担保的公告2020-04-30
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2020-015 号
南京高科股份有限公司
关于为公司部分控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京高科置业有限公司（含控股子公司）
南京高科建设发展有限公司
南京臣功制药股份有限公司（含控股子公司）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为南京高科置业有限公司（含控股子公司）等三家控股子公司或全资子
公司提供担保的具体情况如下：
截至目前担 担保截止日期
拟提供担保
序号 被担保公司名称 保余额 （签署担保合
额度（万元）
（万元） 同日期）
南京高科置业有限公司
1 300,000 0
（含控股子公司）
南京高科建设发展有限
2 100,000 0 2021 年 6 月 30
公司
南京臣功制药股份有限 日
3 15,000 4,700
公司（含控股子公司）
合计 415,000 4,700
本次担保是否有反担保：公司控股子公司南京高科置业有限公司（含控股
子公司）为公司向其提供的担保提供等额反担保。
对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无对外逾期担保。
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障控股子公司资金需求，推动公司持续稳健发展，根据控股
子公司的实际生产经营情况和发展要求，公司拟为三家控股子公司或
全资子公司提供担保，具体担保情况如下：
拟提供担 截至目前担 担保截止日期
序号 被担保公司名称 保额度（万 保余额 （签署担保合
元） （万元） 同日期）
南京高科置业有限公司
1 300,000 0
（含控股子公司）*
南京高科建设发展有限
2 100,000 0 2021 年 6 月 30
公司
南京臣功制药股份有限 日
3 15,000 4,700
公司（含控股子公司）
合计 415,000 4,700
*注：南京高科置业有限公司（含控股子公司）将就该次为其担保事项向公司
提供等额反担保。
（二）本次担保的决策程序
此次为部分控股子公司提供担保事项已经 2020 年 4 月 28 日公司
第九届董事会第二十三次会议审议通过。由于公司对外担保的总额度
超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该事项还将提交股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
1、南京高科置业有限公司
南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）系公司控股子
公司，成立于 2002 年 5 月，注册资本 15 亿元。公司持有其 80%的股
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权，南京仙林开发投资集团有限公司持有其 19.80%股权，南京栖霞
国有资产经营有限公司持有其 0.20%股权。法定代表人徐益民。高科
置业主要经营住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理
等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月
31 日，高科置业的资产总额 1,440,605.70 万元，净资产 385,491.96 万
元。2019 年，高科置业实现营业收入 199,197.34 万元，净利润 16,670.58
万元。
目前高科置业在区域市场具有较强的竞争优势，所开发的高科
荣境、高科紫微堂等销售获得了较高的市场溢价。此次为高科置业
（含控股子公司）提供担保，有利于增强其资金实力，加快推进高科
荣院、高科品院等现有项目的开发建设；也有利于保障其日常运营
的资金需求，推进产业联动，并为其在风险可控的前提下增加项目储
备，增强持续发展能力提供支撑。同时，高科置业将就该次为其担保
事项向公司提供等额反担保。
2、南京高科建设发展有限公司
南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）为公司全
资子公司，注册资本3.15亿元，法定代表人吕晨。经营范围为：市政
建筑工程设计、施工，建设项目的监理，工程项目管理等。高科建设
目前拥有房建施工总承包一级、市政施工总承包二级、房建监理甲级、
市政监理甲级等多项资质。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，截至2019年12月31日，高科建设的资产总额为140,622.28万元，
净资产59,536.30万元。2019年，高科建设实现营业收入为49,135.54
万元，净利润6,737.71万元。
目前高科建设在建西岗果牧场保障房、靖安佳园三期保障房工
程、江苏省消防应急救援指挥中心工程，万寿片区立面出新工程、八
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卦洲配套管网及雨污分流工程等总承包项目。随着公司所处紫东地区
加快发展和公司积极发展市政业务的策略，高科建设加大市场开拓力
度，预计将承接更多的优质工程项目。此次为高科建设提供担保，有
利于其推进产业联动，抢抓区域加快发展的机遇，进一步拓宽业务空
间，实现规模和业绩稳健提升。
3、南京臣功制药股份有限公司
南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药”）为公司控
股子公司，注册资本6,000万元，法定代表人陆阳俊。公司与全资子
公司南京高科新创投资有限公司分别持有其99%和1%的股份。经营
范围为药品生产、医疗保健咨询与服务等。经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，臣功制药的资产总额45,586
万元，净资产29,270.62万元。2019年，臣功制药实现营业收入21,406.55
万元，净利润-2,161.20万元。
2019年，面对急剧变化的市场，受前期代理品种存货处理费用增
加、现有主打产品销售待上量等因素综合影响，臣功制药的业务仍处
在爬坡期。但臣功制药已持续加强管理，目前相关不利因素已基本消
化，未来一年中其在部分产品一致性评价、新品研发、市场推广等方
面仍需投入一定资金。此次为臣功制药（含控股子公司）提供担保有
利于保障运营、研发资金需求，逐步恢复盈利能力。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司为高科置业（含控股子公司）、高科建设
等三家控股子公司或全资子公司提供担保，有利于保障其正常运营的
资金需求，提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。上述公司均
为公司全资或控股子公司，且其中控股子公司高科置业相应提供等额
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反担保，为上述公司提供担保的风险处于可控制范围之内。同意将上
述担保相关事项提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额度为 960,000 万元（实际发生余额
5,200 万元），占公司最近一期经审计净资产的 81.24%（实际发生余
额占公司最近一期经审计净资产的 0.44%）。其中对控股子公司的担
保额度为 460,000 万元（实际发生余额 4,700 万元），占公司最近一期
经审计净资产的 38.93%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资
产的 0.40%）；对公司控股股东南京新港开发总公司的担保额度为
500,000 万元（实际发生余额 500 万元），占公司最近一期经审计净资
产的 42.31%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的 0.04%），
未有逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
五、备查文件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月三十日
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