证券简称：南京高科         证券代码：600064        编号：临 2020-018 号


                     南京高科股份有限公司
             第九届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京高科股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2020 年 4 月
28 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议应到 3 名监事，实到 3 名监
事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、2019 年度监事会工作报告；
    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    2019 年，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并
依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对
股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司
内部控制制度等进行监督。监事会认为，2019 年公司决策程序合法
合规，内部控制制度建设进一步完善，公司董事及高级管理人员勤勉
履职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，未发现有损害公司和股
东利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的
定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司
的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2019 年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

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    3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内，公司有关资产交易的行为均已履行了必要的审批程
序，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公
司资产流失的情况。
    4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司
发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，
体现了公开、公平、公正的原则。
    5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
    公司监事会审阅了公司《2019 年度内部控制评价报告》，认为该
报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、2019 年年度报告及其摘要；
    （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、2019 年度内部控制评价报告；
    （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    四、关于公司会计政策变更的议案；
    （详见《南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》，编
号：临 2020-012 号）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    五、关于公司会计差错更正的议案；
    （详见《南京高科股份有限公司关于会计差错更正的公告》，编
号：临 2020-013 号）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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六、2020 年第一季度报告。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


上述议案一、二还将提请公司 2019 年年度股东大会审议。


特此公告。


                                    南京高科股份有限公司
                                        监 事    会
                                    二○二○年四月三十日




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