南京高科：第九届董事会第二十三次会议决议公告2020-04-30
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2020-009 号
南京高科股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2020 年
4 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 4 月 17
日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公
司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、2019 年度总裁工作报告；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、2019 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、2019 年年度报告及其摘要；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、2019 年度财务决算报告；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司财
务决算数据如下：
（一）经济指标
2019 年营业总收入为 293,021.12 万元，归属于母公司所有者的
净利润为 184,203.79 万元，同比增长 92.21%，每股收益 1.490 元，同
比每股增加 0.715 元。
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2018 年营业总收入为 342,453.73 万元，归属于母公司所有者的
净利润为 95,835.94 万元，每股收益 0.775 元。
（二）资产状况
2019 年末归属于母公司股东权益为 1,181,724.14 万元，每股净资
产 9.56 元，总资产 2,908,115.53 万元。
2018 年末归属于母公司股东权益为 933,058.60 万元，每股净资
产 7.55 元，总资产 2,596,749.83 万元。
（三）现金流量
2019 年度经营活动产生的现金流量净额为 117,503.24 万元，每
股经营活动产生的现金流量净额为 0.95 元。
2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 46,462.67 万元，每股
经营活动产生的现金流量净额为 0.38 元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、2019 年度利润分配预案；
同意公司以 2019 年末总股本 1,235,956,888 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），共计分配利润 556,180,599.60
元，尚余可分配利润 6,277,431,939.63 元转入以后年度。
（详见《南京高科股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的
公告》，编号：临 2020-010 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、听取《独立董事 2019 年度述职报告》；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
独立董事还将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。
七、听取《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
八、2019 年度内部控制评价报告；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、2019 年度社会责任报告；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十、关于修订《公司章程》的议案；
（详见《南京高科股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大
会议事细则>及<董事会议事细则>的公告》，编号：临 2020-011 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十一、关于修订《股东大会议事细则》的议案；
（详见《南京高科股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大
会议事细则>及<董事会议事细则>的公告》，编号：临 2020-011 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十二、关于修订《董事会议事细则》的议案；
（详见《南京高科股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大
会议事细则>及<董事会议事细则>的公告》，编号：临 2020-011 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十三、关于公司会计政策变更的议案；
（详见《南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》，编
号：临 2020-012 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十四、关于公司会计差错更正的议案；
（详见《南京高科股份有限公司关于会计差错更正的公告》，编
号：临 2020-013 号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十五、关于授权董事长在 20 亿元额度范围内向南京银行股份有
限公司进行借款的议案；
为增强公司融资弹性，提升融资效率，为公司业务发展提供充足
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的资金保障，董事会授权董事长按市场化定价原则在20亿元额度范围
内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司
（以下简称“南京银行”）进行借款，授权有效期（合同签署日）至
2021年6月30日。
由于公司系南京银行持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，
关联董事徐益民先生回避了该议案的表决。
（内容详见《南京高科股份有限公司关于向南京银行股份有限公
司进行借款的关联交易公告》，编号：临2020-014号）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十六、关于授权管理层择机运作公司所持上市公司股票的议案；
同意授权公司管理层为及时把握二级市场机遇，提升公司投资业
务资产的运作效率，对公司所投项目中已在 A 股上市的南京银行等
公司的股票以及将来通过 IPO 转为 A 股上市的公司的股票，根据市
场情况择机运作，新增净投入资金不超过 20 亿元，授权期限到 2021
年 6 月 30 日。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十七、关于授权南京高科科技小额贷款有限公司融资性担保业务
1 亿元额度的议案；
南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）为公
司控股子公司，注册资本 2 亿元，法定代表人陆阳俊。公司和公司全
资子公司南京高科新创投资有限公司分别持有其 70%、30%的股份。
经营范围为面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担
保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。
高科科贷成立以来，充分发挥“可投可贷”的优势，积极开拓各
方资源，贷款及股权投资等业务取得持续稳健发展，2019 年实现净
利润 27.08 万元。
经 2019 年 4 月 10 日公司第九届董事会第十六次会议审议通过，
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同意授权高科科贷在 1 亿元额度范围内开展融资性担保业务，授权期
限（签署相关业务合同）的时间截止至 2020 年 6 月 30 日。截至 2019
年 12 月 31 日，高科科贷对外融资性担保业务余额为 0，未超过授权
额度范围。
鉴于提供融资性担保业务是高科科贷的主业之一，开展该项业务
有利于其满足客户个性化金融产品的需求，与其股权投资等相关业务
形成协同效应，促进投资业务的进一步发展。为推动高科科贷主要业
务健康、可持续发展，同意继续授权高科科贷在 1 亿元额度范围内开
展融资性担保业务，授权期限（签署相关业务合同）的时间截至 2021
年 6 月 30 日。
目前，高科科贷的融资性担保业务只针对其参股公司开展，且所
有的担保均设置了反担保条款，风险相对可控。董事会要求高科科贷
进一步完善内部风险控制制度，持续严格规范业务操作流程，切实加
强对担保项目的风险评估和管理，在创造效益的同时有效控制该项业
务风险。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十八、关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案；
为保障控股子公司的资金需求，推动公司经营持续稳健发展，根
据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，同意公司为南京高科
置业有限公司（含控股子公司，以下简称“高科置业”）、南京高科建
设发展有限公司等三家控股子公司或全资子公司提供包括但不限于
担保、股东借款、委托贷款、信托等方式的融资支持（以担保方式提
供融资支持的情况详见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股
子公司提供担保的公告》（编号：临2020-015号）），其中股东借款、
委托贷款、信托等方式利率按不低于公司同期融资利率计算。具体情
况如下：
（一）融资支持情况概要（单位：万元）
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截至目 融资支持
拟提供
其中：担 截至目 前提供 截止日期
序 被提供融资支持 融资支
保方式 前担保 的其他 （签署相
号 的公司名称 持的总
的额度 余额 融资支 关合同日
额度
持 期）
南京高科置业有
1 限公司（含控股 500,000 300,000 0 0
子公司）
南京高科建设发 2021 年 6
2 100,000 100,000 0 0
展有限公司 月 30 日
南京臣功制药股
3 份有限公司（含 15,000 15,000 4,700 0
控股子公司）
合计 615,000 415,000 4,700 0
公司以担保、股东借款、委托贷款、信托等方式为子公司提供融
资支持，单一方式融资支持金额及不同方式融资支持总金额均不能超
出上述额度。若公司以担保方式向高科置业提供融资支持，高科置业
将就本次为其担保事项向公司提供等额反担保。
（二）被提供融资支持的子公司基本情况
参见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供贷
款担保的公告》（编号：临 2020-015 号）中对相关子公司情况的介绍。
在保障公司生产经营所需资金正常使用情况下，公司为控股子公
司提供融资支持，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，同
时可以支持控股子公司发展，保障子公司生产经营资金需求，其风险
处于可控制范围之内，不会损害公司及股东利益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十九、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计机构并决定其 2019 年度报酬的议案；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构，并拟支付该公司 2019 年度合计不高于 65 万元的财务
审计费用（含公司全部控股子公司审计费用，2018 年度同口径为 60.6
万元）。
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（详见《南京高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，
编号：临 2020-016 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度内控审计机构并决定其 2019 年度报酬的议案；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
内控审计机构，并拟支付该公司 2019 年度合计 20 万元的内控审计费
用（含公司全部控股子公司审计费用，2018 年度为 15 万元）。
（详见《南京高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，
编号：临 2020-016 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二十一、2020 年第一季度报告；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二十二、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。
（详见《南京高科股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东
大会的通知》，编号：临 2020-017 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
以上议案二、三、四、五、十、十一、十二、十五、十八、十九、
二十还将提请 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月三十日
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