证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2020-026 号



                     南京高科股份有限公司
           第九届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京高科股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2020 年
6 月 9 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 6 月 4 日
以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司
监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、关于提名公司第十届董事会非独立董事人选的议案；
    同意提名徐益民先生、陆阳俊先生、周峻女士、施飞先生为公司
第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。（第十届董事会非独立
董事候选人简历见附件一）
    以上非独立董事人选还将提请公司股东大会审议确定。股东大会
将采取累积投票制选举确定董事会非独立董事成员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于提名公司第十届董事会独立董事人选的议案；
    同意提名冯巧根先生、高波先生、夏江先生为公司第十届董事会
独立董事候选人，任期三年。（第十届董事会独立董事候选人简历见
附件二）
    以上独立董事人选经上海证券交易所资格审核无异议后，还将提
请公司股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定董事
会独立董事成员。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于调整独立董事津贴的议案；

    鉴于独立董事在公司规范运作及重大生产经营决策等方面发挥

重要作用，为进一步调动其工作积极性，经参考同行以及同区域公司

标准，同意公司从 2020 年 7 月开始调整独立董事的津贴为每人 15 万

元/年（含税）。

    该议案还将提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    四、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

    同意公司于 2020 年 6 月 29 日 14:00 召开 2020 年第一次临时股

东大会。（详见《南京高科股份有限公司关于召开公司 2020 年第一次

临时股东大会的通知》，编号：临 2020-029 号）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。


                                         南京高科股份有限公司
                                               董   事 会
                                           二○二○年六月十日




                               2
附件一：

                         徐益民先生简历
       徐益民，男，1962 年 8 月生，汉族，中共党员，研究生学历，
高级会计师。1981 年 7 月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副
厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，
南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区
管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，本公司计划财务部经
理、董事长兼总裁、党委书记等职。现任本公司董事长。截至目前，
徐益民先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。


                         陆阳俊先生简历
       陆阳俊，男，1971 年 10 月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，
研究生学历，注册会计师，正高级会计师。历任南化建设公司会计，
南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，本公司计划财务部经
理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总
经理。现任本公司董事、总裁。截至目前，陆阳俊先生未持有公司股
份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。


                          周峻女士简历
       周峻，女，1969 年 7 月生，汉族，江西南昌人，民建会员，大
学学历，注册会计师，高级会计师。历任本公司计划财务部职员，南
京华新藤仓光通信有限公司财务部副经理，南京新港开发总公司投资
审计部主任科员，南京新港东区建设发展有限公司副总经理，南京经


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济技术开发区管委会财政局副局长等职。现任本公司董事、南京新港
开发总公司董事、计划财务部副部长。截至目前，周峻女士未持有公
司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。


                       施飞先生简历
    施飞，男，1962 年 8 月生，汉族，中共党员，大学学历，高级
经济师。历任南京港务管理局轮驳公司经理办科员、副主任、主任，
南京港务管理局轮驳公司副经理，南京港务管理局企管办副主任，南
京港口集团公司发展部副部长、投资管理部部长，南京港股份有限公
司董事。现任本公司董事、南京港（集团）有限公司投资顾问。截至
目前，施飞先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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附件二：
                       冯巧根先生简历
    冯巧根，男，1961 年 12 月生，汉族，九三学社社员，经济学博
士，管理学博士后。现任南京大学商学院教授、博士生导师，本公司、
精华制药集团股份有限公司、江苏华信新材料股份有限公司独立董
事。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、
教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会
理事等职。冯巧根先生主要研究方向为财务与管理会计，研究成果曾
获多项省部级奖项，出版著作近 20 部，在《会计研究》发表论文近
30 篇，主持国家及省级课题近 20 项。截至目前，冯巧根先生未持有
公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。


                        高波先生简历
    高波，男，1962 年 1 月生，汉族，中共党员，经济学博士。现
任南京大学商学院经济学教授，博士生导师，南京大学城市与不动产
研究中心主任，国家教育部重点研究基地—南京大学长江三角洲经济
社会发展研究中心研究员，江苏省三三三人才工程中青年科技领军人
才，（中国）消费经济学会副会长，江苏省经济学会副会长，世界华
人不动产学会常务理事，国家住建部住房和房地产专家委员会专家，
本公司、江苏悦达投资股份有限公司、江苏省农垦农业发展股份公司
独立董事；高波先生主要研究方向为经济发展理论和政策、企业家理
论、房地产经济和金融。截至目前，高波先生未持有公司股份；近三
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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                         夏江先生简历
    夏江，男，1963 年 11 月生，回族，中共党员。现任南京大学经
济学系副教授、硕士研究生导师，本公司独立董事。主要从事资本市
场、证券投资、房地产投资等方面的教学和研究工作，拥有多项执业
资格认证。参加过省内多家国有企业改制、上市公司的企业发展战略
研究工作。2000 年至 2009 年，任证券周刊《大江南证券》、《证券大
视野》特约撰稿人。截至目前，夏江先生未持有公司股份；近三年未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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