证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2020-032 号




                     南京高科股份有限公司
              第十届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京高科股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2020 年 6 月
29 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 6 月 16 日以
邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、关于选举公司董事长的议案；
    选举徐益民先生为公司董事长，任期三年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；
    1、董事会战略委员会由徐益民先生、施飞先生、冯巧根先生三
位董事组成，推举徐益民先生为战略委员会主任委员；
    2、提名委员会由夏江先生、高波先生、徐益民先生三位董事组
成，推举夏江先生为提名委员会主任委员；
    3、薪酬与考核委员会由高波先生、夏江先生、周峻女士三位董
事组成，推举高波先生为薪酬与考核委员会主任委员；
    4、审计委员会由冯巧根先生、高波先生、陆阳俊先生三位董事
组成，推举冯巧根先生为审计委员会主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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    三、关于聘任公司总裁的议案；
    经董事长提名，同意聘任陆阳俊先生为公司总裁，任期三年。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    四、关于聘任公司副总裁的议案；
    经总裁提名，同意聘任吕晨先生为公司副总裁，任期三年。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    经总裁提名，同意聘任谢建晖女士为公司副总裁，任期三年。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    经总裁提名，同意聘任周克金先生为公司副总裁，任期三年。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    经总裁提名，同意聘任张仕刚先生为公司副总裁，任期三年。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    五、关于聘任公司董事会秘书的议案；
    经董事长提名，同意聘任谢建晖女士兼任公司董事会秘书，任期
三年。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    六、关于聘任公司财务总监的议案；
    经总裁提名，同意聘任周克金先生兼任公司财务总监，任期三年。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    七、关于制定《公司 2020-2022 年发展规划》的议案；
    在当前内外部发展环境不确定性增强，国家持续推进改革，促进
经济新旧动能转换，实现经济高质量发展的背景下，为适应新的竞争
形势，把握区域城市开发建设以及资本市场政策机遇，实现高质量发
展，公司将继续实施既定的发展战略：“坚持深耕区域市场，实施产
业联动与业务模式升级，不断增强房地产市政业务市场竞争力；聚焦


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科技创新行业领域，强化产投结合与运作机制创新，着力培育股权投
资业务增长新动能，致力于成为卓越的城市运营商和价值创造者”。
    2020-2022 年，公司将围绕上述发展战略，把握市场发展机遇，
在合理增加土地储备，保持商品房开发业务品牌影响力的基础上，深
入推进产业联动，积极探索城市更新业务发展，着力提升市政建设领
域核心能力，有效增强房地产市政产业链盈利能力，拓展业务发展空
间；充分发挥高科新浚专业化运作优势，加强投资协同与人才交流，
围绕医疗健康等科技创新领域持续新增投资项目，探索产投互动，强
化主动管理，积极推动优质项目实现发行上市；适时推动内部管理机
制创新变革，有效整合并积极扩展核心资源，提高组织活力，提升对
业务发展的支撑作用。重视内外部环境变化带来的风险防范与化解，
新增投资秉承价值驱动原则，充分考虑“风险性、收益性、流动性”
要求，持续探索业务发展模式升级，打造具有高科特色的城市运营与
价值创造模式。
    2020-2022 年，公司的发展目标是：通过进一步整合产业链资源，
完善产业联动机制，实现房地产市政业务产业链协同发展能力的有效
增强以及业务规模、盈利能力的提升；坚持市场化运作，进一步发挥
投资平台协同作用，适度增加对南京银行战略投资规模，聚焦科技创
新领域新增投资项目，实现股权投资业务利润贡献稳步提升；围绕城
市更新主题，积极探索城市运营和价值创造特色模式，不断增强公司
的综合竞争实力，成为业绩稳健增长、抗风险能力强、长期成长可期
的区域一流上市公司。
    《发展规划》中还明确了各产业发展策略以及为实现发展规划将
采取的支持保障举措。
    董事会要求公司积极有为，迎难而上，全面落实和推进发展规划，


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确保 2020-2022 年发展目标的实现。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    八、关于制定公司《高级管理人员 2020-2022 年度考核及薪酬管
理实施办法》的议案。
    为进一步建立健全公司与现代企业制度相适应的激励约束机制，
实现股东利益、公司利益和员工利益的有机结合，增强管理团队对公
司健康、可持续发展的责任感、使命感，同意公司制定《南京高科股
份有限公司高级管理人员 2020-2022 年度考核及薪酬管理实施办
法》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。




    特此公告。


    附件 1：董事长徐益民先生简历
    附件 2：高级管理人员简历


                                     南京高科股份有限公司
                                         董 事 会
                                    二○二○年六月三十日




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附件 1：

                   董事长徐益民先生简历

    徐益民，男，1962 年 8 月生，汉族，中共党员，研究生学历，
高级会计师。1981 年 7 月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副
厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，
南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区
管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，本公司计划财务部经
理，董事长兼总裁、党委书记，董事长等职。现任本公司董事长、党
委书记。截至公告日，徐益民先生未持有公司股份；近三年未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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附件 2：
                     高级管理人员简历


                       陆阳俊先生简历
    陆阳俊，男，1971 年 10 月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，
研究生学历，注册会计师，正高级会计师。历任南化建设公司会计，
南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，本公司计划财务部经
理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总
经理。现任本公司董事、总裁。截至公告日，陆阳俊先生未持有公司
股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。


                        吕晨先生简历
    吕晨，男，1970 年 1 月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高
级工程师。历任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南
京新港工程设计所副所长、南京高科工程设计研究院有限公司经理、
南京高科建设发展有限公司总经理、本公司监事。现任本公司副总裁。


                       谢建晖女士简历
    谢建晖，女，1976 年 9 月生，汉族，浙江临海人，中共党员，
经济学硕士，高级经济师。历任本公司证券事务代表、办公室副主任、
董事会秘书兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总裁兼董事会
秘书。




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                       周克金先生简历
    周克金，男，1975 年 11 月生，汉族，江苏南京人，中共党员，
大学学历，高级会计师。历任本公司计划财务部经理助理、副总经理、
总经理，财务总监。现任本公司副总裁兼财务总监。


                       张仕刚先生简历
    张仕刚，男，1976 年 3 月生，汉族，江苏南京人，中共党员，
工学硕士，高级工程师。历任本公司子公司南京高科置业有限公司工
程管理部经理、副总经理，南京高科建设发展有限公司副总经理、总
经理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁、南京高科置业有限公司
总经理。




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