证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2020-038 号


                       南京高科股份有限公司
              第十届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京高科股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2020 年 8 月
12 日下午 2:00 在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 8 月 6 日以电
话和邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事
及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。本次会议审议并通过了《关于调整南京高科皓熙定增私募证券
投资基金二级市场股票投资额度的议案》。表决结果：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    经 2016 年 9 月 1 日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，
公司以自有资金 9.88 亿元参与认购了皓熙股权投资管理（上海）有
限公司（以下简称“皓熙投资”）发起设立的南京高科皓熙定增私募
证券投资基金（以下简称“高科皓熙”）。该基金为契约型基金，成立
时间 2016 年 9 月 12 日，存续期 5 年，基金发行规模为 10 亿元，基
金管理人为皓熙投资，基金投资范围主要包括 A 股股票定向增发、
二级市场股票投资等。
    高科皓熙成立后，受阶段性的定增相关政策调整和资本市场整体
下跌的影响，运营过程中一度出现一定的浮亏。为抓住今年二级市场
有利时机，加强操作的主动性和灵活性，经 2020 年 1 月 6 日和 2020
年 3 月 4 日公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十
二次会议分别审议通过，高科皓熙二级市场股票投资额度逐步调整为

                                  1
不超过基金总资产的 40%，上限不超过人民币 4 亿元（该额度范围内
可滚动使用）。投资额度调整后，高科皓熙抓住二级市场的结构性上
涨机会，通过调整投资标的、加强主动管理等措施，获得了较好的投
资效果。截至 8 月 11 日，高科皓熙单位净值为 1.091 元（未经审计），
年内涨幅为 61.63%，取得了高于市场主要指数的收益水平。
    基于近期宏观经济环境政策的变化以及高科皓熙的运作情况，为
及时把握二级市场发展机遇，进一步增强操作的主动性和灵活性，精
选新的优质投资标的，提高高科皓熙整体盈利能力，同意高科皓熙继
续提升开展二级市场股票投资的额度，由不超过基金总资产的 40%
调整为不超过基金总资产的 60%，上限不超过人民币 6 亿元（该额度
范围内可滚动使用）；此外，以已兑现的二级市场投资收益进行滚动
投资时，不受前述基金总资产的 60%和 6 亿元额度的限制。
    董事会要求公司督促高科皓熙基金管理人认真研判宏观环境及
市场形势，科学选择投资标的，加强对持仓标的分析与主动管理，严
格执行内部风险控制制度，进一步加强风险管控，为投资人实现更好
的回报。


    特此公告。


                                         南京高科股份有限公司
                                              董 事 会
                                         二○二○年八月十三日




                                2