证券简称：南京高科          证券代码：600064        编号：临 2020-042 号

                     南京高科股份有限公司
              第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2020 年 8 月
27 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 8 月 17 日以
电话和邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、2020 年半年度报告及其摘要；
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、关于变更公司证券事务代表的议案。
    因工作调整，公司原证券事务代表孙越海先生不再担任该职务，
公司对孙越海先生在担任证券事务代表期间为公司所作出的贡献表
示感谢。
    同意聘任蒋奇辰先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期
与公司第十届董事会一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。
                                               南京高科股份有限公司
                                                   董 事     会
                                           二○二○年八月三十一日
                                  1
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附件：蒋奇辰先生简历

    蒋奇辰，男，1990 年 2 月生，中共党员，南京大学管理学学士，

南京大学、约翰斯霍普金斯大学法学硕士。曾就职于南京银行股份

有限公司，2015 年 6 月至今任职于公司董事会秘书办公室。蒋奇辰

先生已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，符合《上海证

券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格。




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