证券简称：南京高科        证券代码：600064      编号：临 2020-047 号


       南京高科股份有限公司关于投资设立全资子公司
       南京高科城市发展有限公司（暂定名）的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   ●投资标的名称：公司拟投资设立全资子公司南京高科城市发展有限公司

（暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准）

   ●投资金额：注册资本 3 亿元

   ●风险提示：政策风险；行业竞争加剧风险；其他风险


    一、投资概述
    为把握区域城市更新和综合开发等新业务带来的发展机遇，拓展

公司主营业务发展空间，加快推进产业战略转型升级，2020 年 11 月
18 日，公司第十届董事会第六次会议全票同意审议通过了《关于投
资设立全资子公司南京高科城市发展有限公司（暂定名）的议案》，

同意公司以自有资金投资设立注册资本 3 亿元的全资子公司南京高
科城市发展有限公司（暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准，
以下简称“高科城发”），该公司将主要负责公司城市更新、综合开发

等新业务及其他代建项目的运作实施。
    上述投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不属于关联交易，无需提交股东大会审议。为提升运

作效率，董事会授权公司董事长处理与上述投资事项有关的具体事
宜。

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    二、投资设立子公司的基本情况
    基于公司目前正在积极拓展的相关项目实际需求，参照行业内业
务发展的运作经验，公司此次投资设立全资子公司的具体情况如下：
    公司名称：南京高科城市发展有限公司（暂定名）。
    注册资本：人民币 3 亿元。
    出资方式：现金出资。

    住所地：南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地（寅春路 18
号——ZS0100）
    经营范围：房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；工
程管理服务；房屋拆迁服务；土地整治服务；土地调查评估服务；品
牌管理；市场营销策划；市政设施管理；城市绿化管理；金属门窗工
程施工；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售（以企业登记

机关最终核准信息为准）。


    三、对公司的影响

    本次投资设立高科城发，是公司抢抓区域城市更新和综合开发等
新业务领域发展机遇，拓展业务发展空间，加快推进公司产业战略转
型升级的需要。通过新平台更有针对性的专业化运作，公司将积极把

握国家及区域城市更新相关政策出台带来的发展机遇和市场需求，充
分发挥公司在相关领域形成的产业联动优势，大力推动相关业务的拓
展，进一步提升公司市场竞争能力和品牌形象，提高公司整体收益水

平。


    四、投资的风险分析

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    1、可能存在的风险

    （1）政策风险。虽然城市更新等业务在部分一线城市已较为成
熟，但在公司所处的区域仍处于探索发展阶段，若所处区域未来政策
推进不及预期，可能会对高科城发的项目拓展产生不利影响。
    （2）行业竞争加剧风险。目前城市更新等业务越来越受到行业
内重视，多数房企有相关的业务尝试，其中部分有较为丰富的经验。
若行业竞争持续加剧，相关项目拓展可能不及预期。

    （3）其他风险。除上述风险因素外，新公司设立后可能受宏观
经济变化导致的资产价格波动、市场需求萎缩、政府基建投资能力受
限等不利因素影响，未来经营情况存在不确定性。
    2、风险应对措施
    针对上述风险，公司将完善新公司的公司治理与内部控制，密切
关注新公司业务开展情况和经营管理状况，加强政策及行业研究，做

好与相关政府平台的对接，积极推动业务拓展，力争新公司取得良好
的经营业绩。


    特此公告。


                                      南京高科股份有限公司

                                               董 事 会
                                     二○二○年十一月十九日




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