证券简称：南京高科            证券代码：600064           编号：临 2021-014 号


                        南京高科股份有限公司
           关于为公司部分控股子公司提供担保的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
      被担保人名称：南京高科置业有限公司（含控股子公司）
                      南京高科新创投资有限公司
                      南京高科城市发展有限公司（含控股子公司）
                      南京高科建设发展有限公司
                      南京臣功制药股份有限公司（含控股子公司）
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
   本次为南京高科置业有限公司（含控股子公司）等五家控股子公司或全资子
公司提供担保的具体情况如下：

                                                 截至目前担    担保截止日期
                                  拟提供担保
 序号        被担保公司名称                          保余额    （签署担保合
                                  额度（万元）
                                                   （万元）      同日期）
          南京高科置业有限公司
  1                                 200,000          0
            （含控股子公司）
          南京高科新创投资有限
  2                                 150,000          0
                  公司
          南京高科城市发展有限
  3                                 100,000          0         2022 年 6 月 30
          公司（含控股子公司）
          南京高科建设发展有限                                       日
  4                                 100,000        1,000
                  公司
          南京臣功制药股份有限
  5                                  10,000          0
          公司（含控股子公司）

               合计                 560,000        1,000

      本次担保是否有反担保：公司控股子公司南京高科置业有限公司（含控股
子公司）为公司向其提供的担保提供等额反担保。

                                     1
      对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无对外逾期担保。



      一、担保情况概述
      （一）担保的基本情况
      为保障控股子公司资金需求，推动公司持续稳健发展，根据控股
子公司的实际生产经营情况和发展要求，公司拟为五家控股子公司或
全资子公司提供担保，具体担保情况如下：

                                 拟提供担     截至目前担   担保截止日期
 序号        被担保公司名称      保额度（万     保余额     （签署担保合
                                   元）       （万元）       同日期）

          南京高科置业有限公司
  1                               200,000         0
            （含控股子公司）*
          南京高科新创投资有限
  2                               150,000         0
                  公司
          南京高科城市发展有限
  3                               100,000         0        2022 年 6 月 30
          公司（含控股子公司）
          南京高科建设发展有限                                   日
  4                               100,000       1,000
                  公司
          南京臣功制药股份有限
  5                                10,000         0
          公司（含控股子公司）

              合计                560,000       1,000

  *注：南京高科置业有限公司（含控股子公司）将就该次为其担保事项向公司
提供等额反担保。

      （二）本次担保的决策程序
      此次为部分控股子公司提供担保事项已经 2021 年 4 月 28 日公司
第十届董事会第八次会议审议通过。由于控股子公司南京高科置业有
限公司（以下简称“高科置业”）最近一期经审计资产负债率超过 70%，
该事项还将提交股东大会审议。


      二、被担保人基本情况

                                   2
    1、南京高科置业有限公司
    高科置业系公司控股子公司，成立于 2002 年 5 月，注册资本 15
亿元。公司持有其 80%的股权，南京仙林开发投资集团有限公司持有
其 19.80%股权，南京栖霞国有资产经营有限公司持有其 0.20%股权。
法定代表人徐益民。高科置业主要经营住宅小区综合开发建设；商品
房销售、租赁、物业管理等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，截至 2020 年 12 月 31 日，高科置业的资产总额 1,476,512.87
万元，净资产 426,836.26 万元。2020 年，高科置业实现营业收入
227,699.93 万元，净利润 41,344.30 万元。
    目前高科置业在区域市场具有较强的竞争优势，所开发的高科
荣境、高科紫微堂等销售获得了较高的市场溢价。此次为高科置业
（含控股子公司）提供融资支持，有利于增强其资金实力，加快推进
高科荣院、高科品院、高科星院等现有项目的开发建设；也有利
于保障其日常运营的资金需求，并为其积极拓展新型业务，促进产业
联动发展，增强业务发展后劲提供支撑。同时，若公司以担保方式给
高科置业提供融资支持，高科置业将就该次为其担保事项向公司提供
等额反担保。
    2、南京高科新创投资有限公司
    南京高科新创投资有限公司（以下简称“高科新创”）为公司全
资子公司，注册资本80,000万元，法定代表人陆阳俊。经营范围为实
业投资、创业投资、证券投资；投资管理及咨询。经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，高科新创的资产总
额110,978.23万元，净资产99,935.32万元。2020年，高科新创实现营
业收入2.36万元，净利润9,658.99万元。
    高科新创是公司多层次、多渠道专业股权投资平台的重要组成部
分，通过专业化的运作和管理，成功投资了医疗健康、信息技术等领
                                3
域的艾力斯、赛特斯、优科生物、金埔园林等多个优质项目。为提升
投资效能，高科新创计划未来适时发行一定额度的债券募集资金用于
创新创业企业投资。此次为高科新创提供融资支持有利于其围绕公司
战略布局，聚焦科技创新领域新增投资项目，降低运作成本，强化主
动管理，实现滚动发展。
    3、南京高科城市发展有限公司
    南京高科城市发展有限公司（以下简称“高科城发”）为公司全
资子公司，成立于2020年11月，注册资本3亿元，法定代表人徐益民。
经营范围为：房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；工程
管理服务；房屋拆迁服务；土地整治服务；土地调查评估服务；品牌
管理等。
    高科城发是公司为把握当前区域市场发展机遇，拓展公司主营业
务发展空间，加快推进产业战略转型升级设立的子公司，主要负责公
司城市更新、综合开发等新业务及其他代建项目的运作实施。此次为
高科城发（含控股子公司）提供融资支持，有利于积极把握国家及区
域城市更新等相关政策出台带来的发展机遇和市场需求，充分发挥公
司在相关领域形成的产业联动优势，推进转型升级，大力拓展相关业
务。
    4、南京高科建设发展有限公司
    南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）为公司全
资子公司，注册资本3.15亿元，法定代表人张仕刚。经营范围为：市
政建筑工程设计、施工，城市道路、房屋建筑安装工程，园林绿化工
程施工等。高科建设目前拥有房建施工总承包一级、市政施工总承包
二级等多项资质。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至
2020年12月31日，高科建设的资产总额为188,512.35万元，净资产
66,762.12万元。2020年，高科建设实现营业收入为64,975.39万元，净
                              4
利润2,112.06万元。
    近年来，在公司所处紫东地区加快发展和公司积极发展市政业务
的背景下，高科建设加大市场拓展力度，先后中标迈皋桥派出所工程、
尧化门小学及派出所工程、G15、G41、麒麟 G3G4 地块等总承包工
程。目前在建项目较多，根据工程进度预计需要一定的资金投入。此
次为高科建设提供融资支持，有利于保障其做好现有重点工程项目的
同时，加大项目拓展力度，承接更多优质项目，持续扩大市场份额。
    5、南京臣功制药股份有限公司
    南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药”）为公司控
股子公司，注册资本6,000万元，法定代表人陆阳俊。公司与全资子
公司南京高科新创投资有限公司分别持有其99%和1%的股份。经营
范围为药品生产、医疗保健咨询与服务等。经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，臣功制药的资产总额
32,911.13万元，净资产22,824.63万元。2020年，臣功制药实现营业收
入7,016.75万元，净利润-6,446.00万元。
    2020 年，因主打产品受疫情及解决历史库存问题等因素影响，
臣功制药的业务受到较大冲击。但臣功制药仍在持续加强市场拓展。
未来臣功制药在一致性评价、市场推广及保障企业正常运营等方面仍
需投入一定资金。此次为臣功制药（含控股子公司）提供融资支持有
利于保障其日常资金需求，加强市场终端开拓，逐步实现平稳发展。


    三、董事会意见
    公司董事会认为，公司为高科置业（含控股子公司）、高科新创
等五家控股子公司或全资子公司提供担保，有利于保障其正常运营的
资金需求，提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。上述公司均
为公司全资或控股子公司，且其中控股子公司高科置业相应提供等额
                               5
反担保，为上述公司提供担保的风险处于可控制范围之内。同意将上
述担保相关事项提交股东大会审议。


       四、累计对外担保数量
    截至目前，公司对外担保（全部为对控股子公司的担保）总额度
为 415,000 万元（实际发生余额 1,000 万元），占公司最近一期经审计
净资产的 31.31%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的
0.08%），未有逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担
保。


    五、备查文件
    被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。


    特此公告。


                                         南京高科股份有限公司
                                               董 事   会
                                         二〇二一年四月三十日




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