证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2021-023 号


                     南京高科股份有限公司
               第十届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京高科股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2021 年 6 月
10 日下午 2:30 在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 6 月 7 日以电
话和邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
的董事 7 名，其中董事周峻女士因公出差，委托董事长徐益民先生代
为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、关于认购南京银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司

债券的议案；
    （详见《南京高科关于认购南京银行股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券的公告》，编号：临 2021-024 号）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、关于修订《南京高科股份有限公司银行间债券市场债务融资
工具信息披露管理制度》的议案。

    同意公司为持续规范在银行间债券市场发行债务融资工具的信
息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券
市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司信用类债券信息披露
管理办法》、中国银行间市场交易商协会近期发布的《银行间债券市
场非金融企业债务融资工具信息披露规则》2021 版）以下简称“2021

                                  1
版规则”）及相关法律法规和规范性文件的相关规定，修订《南京高
科股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

    主要修改内容包括：
    1、第一章总则部分和第二章关于不同环节信息披露内容和要求
部分根据 2021 版规则中的框架和表述进行了整体更新；

    2、根据 2021 版规则的相关要求，增加了信息披露事务负责人相
关具体信息；董监高履行信息披露相关职责的记录和保管要求；与投
资者、中介机构、媒体的信息沟通的要求；

    3、根据其他的最新法律法规和公司实际对部分表述进行了补充
完善。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。


                                         南京高科股份有限公司
                                              董   事 会
                                         二○二一年六月十一日




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