证券简称：南京高科         证券代码：600064        编号：临 2022-010 号


                     南京高科股份有限公司
             第十届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京高科股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2022 年 4
月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 2 日以邮件和

电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的
董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并
通过了《关于授权管理层择机减持栖霞建设和南京证券股票的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步优化资源配置，加大对科技创新产业的股权投资力度，
基于对房地产等行业的谨慎判断，综合考虑市场和标的情况，同意公

司适时减持持有的南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建
设”）、南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）股票；为及
时把握二级市场机遇，提升运作效率，董事会授权管理层在符合相关

监管规则的前提下拟定逐步减持公司所持有栖霞建设、南京证券股票
的计划，根据市场和标的情况对上述股票基于市场价格和交易规则择
机减持，授权有效期至本届董事会换届之日止。
    特此公告。
                                              南京高科股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               二○二二年四月九日