证券简称：南京高科            证券代码：600064           编号：临 2022-016 号


                        南京高科股份有限公司
           关于为公司部分控股子公司提供担保的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
      被担保人名称：南京高科置业有限公司（含控股子公司）
                      南京高科建设发展有限公司
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
   本次为南京高科置业有限公司（含控股子公司）、南京高科建设发展有限公
司两家控股子公司或全资子公司提供担保的具体情况如下：

                                                 截至目前担    担保截止日期
                                  拟提供担保
 序号        被担保公司名称                          保余额    （签署担保合
                                  额度（万元）
                                                   （万元）      同日期）
          南京高科置业有限公司
  1                                 300,000          0
            （含控股子公司）
                                                               2023 年 6 月 30
          南京高科建设发展有限
  2                                 150,000       37,575.82
                  公司                                               日

               合计                 450,000       37,575.82

      本次担保是否有反担保：公司控股子公司南京高科置业有限公司（含控股
子公司）为公司向其提供的担保提供等额反担保。
      对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无对外逾期担保。



      一、担保情况概述
      （一）担保的基本情况
      为保障控股子公司资金需求，推动公司持续稳健发展，根据控股
子公司的实际生产经营情况和发展要求，公司拟为两家控股子公司或


                                     1
全资子公司提供担保，具体担保情况如下：

                                拟提供担     截至目前担   担保截止日期
 序号       被担保公司名称      保额度（万     保余额     （签署担保合
                                  元）       （万元）       同日期）

         南京高科置业有限公司
  1                              300,000         0
           （含控股子公司）*
                                                          2023 年 6 月 30
         南京高科建设发展有限
  2                              150,000      37,575.82         日
                 公司

             合计                450,000      37,575.82

  *注：南京高科置业有限公司（含控股子公司）将就该次为其担保事项向公司
提供等额反担保。

      （二）本次担保的决策程序
      此次为部分控股子公司提供担保事项已经 2022 年 4 月 18 日公司
第十届董事会第十四次会议审议通过。由于控股子公司南京高科建设
发展有限公司（以下简称“高科建设”）最近一期经审计资产负债率
超过 70%，该事项还将提交股东大会审议。


      二、被担保人基本情况
      1、南京高科置业有限公司
      南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）系公司控股子
公司，成立于 2002 年 5 月，注册资本 15 亿元。公司持有其 80%的股
权，南京仙林开发投资集团有限公司持有其 19.80%股权，南京栖霞
国有资产经营有限公司持有其 0.20%股权。法定代表人徐益民。高科
置业主要经营住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理
等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月
31 日，高科置业的资产总额 1,389,447.44 万元，净资产 452,300.36 万
元。2021 年，高科置业实现营业收入 401,413.55 万元，净利润 25,464.10


                                  2
万元。
    目前高科置业在区域市场具有较强的竞争优势，所开发的荣境、
紫微堂、紫星荣院等项目取得了市场认可。此次为高科置业（含控股
子公司）提供融资支持，有利于增强其资金实力，加快推进迈上品院、
紫尧星院、紫麟景院等现有项目的开发建设；也有利于保障其日常运
营的资金需求，并为其积极拓展新型业务，促进产业联动发展，增强
业务发展后劲提供支撑。同时，若公司以担保方式给高科置业提供融
资支持，高科置业将就该次为其担保事项向公司提供等额反担保。
    2、南京高科建设发展有限公司
    高科建设为公司全资子公司，注册资本 3.15 亿元，法定代表人
张仕刚。经营范围为：市政建筑工程设计、施工，城市道路、房屋建
筑安装工程，园林绿化工程施工等。高科建设目前拥有房建施工总承
包一级、市政施工总承包二级等多项资质。经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，高科建设的资产总额
为 223,234.85 万元，净资产 50,072.26 万元。2021 年，高科建设实现
营业收入为 85,900.91 万元，净利润 8,310.15 万元。
    近年来，在公司所处紫东地区加快发展和公司积极发展市政业务
的背景下，高科建设加大市场拓展力度，先后中标迈皋桥派出所工程、
尧化门小学及派出所工程、G15、G41、麒麟 G3G4 地块、南京粮食
应急保供中心项目工程等总承包工程。目前在建项目较多，根据工程
进度预计需要一定的资金投入。此次为高科建设提供融资支持，有利
于保障其做好现有重点工程项目的同时，加大项目拓展力度，承接更
多优质项目，持续扩大市场份额。


    三、董事会意见


                               3
    公司董事会认为，公司为高科置业（含控股子公司）和高科建设
控股或全资子公司提供担保，有利于保障其正常运营的资金需求，提
升其经济效益，符合公司的整体发展战略。上述公司均为公司全资或
控股子公司，且其中控股子公司高科置业相应提供等额反担保，为上
述公司提供担保的风险处于可控制范围之内。同意将上述担保相关事
项提交股东大会审议。


    四、累计对外担保数量
    截至目前，公司对外担保（全部为对控股子公司的担保）总额度
为 560,000 万元（实际发生余额 37,575.82 万元），占公司最近一期经
审计净资产的 37.15%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产
的 2.49%），未有逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违
规担保。


    五、备查文件
    被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。


    特此公告。


                                         南京高科股份有限公司
                                               董 事   会
                                         二〇二二年四月二十日




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