证券简称：南京高科         证券代码：600064      编号：临 2022-013 号



                      南京高科股份有限公司
             关于 2021 年度利润分配方案的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    每股分配比例：每股派发现金红利 0.6 元（含税），每股送红股 0.4 股。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
    期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
    额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为人民币 9,357,726,941.96 元。综合考
虑公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况，同时参考同行业上
市公司股本规模，以切实回报投资者、适度扩张股本规模、保持公司
稳健发展态势为出发点，经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
    1、拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 1,235,956,888 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发现金
红利 741,574,132.80 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东净
利润 31.53%；

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    2、拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 1,235,956,888 股为
基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，本次送红股后公司总股本增
加至 1,730,339,644 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总
股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。根据 2021 年度股东
大会对公司《2021 年度利润分配预案》审议结果，公司董事会提请
股东大会通过“因实施 2021 年度利润分配方案而导致公司注册资本
增加，同意修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本变更等相关
工商登记手续”的决议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 18 日召开了第十届董事会第十四次会议，以
7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为公司董事会对该利润分配预案的审议、决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司 2021 年度利润分配
预案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提
出的，符合公司章程规定的利润分配政策。该利润分配预案既通过现
金分红切实回报了广大投资者，也兼顾了与近年来公司业绩增长相匹
配的股本规模适度扩张，有利于保持公司稳健发展态势，不存在损害
全体股东特别是中小股东利益的情况。同意将公司 2021 年度利润分
配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示

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    本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、业务特点、盈利情
况、未来发展的资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影
响，不会影响公司正常经营和可持续发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                     南京高科股份有限公司

                                          董 事 会

                                     二○二二年四月二十日




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