证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2022-034 号


                     南京高科股份有限公司
             第十届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    南京高科股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2022 年 10
月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月
18 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 名，
实际参加表决的董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以
下议案：

    一、2022 年第三季度报告；
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、关于增加对南京新浚创星管理咨询合伙企业（有限合伙）认
缴出资的议案》。
    经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司投资设立了南

京新浚创星管理咨询合伙企业（有限合伙）（审议时的暂定名为南京
高科新浚三期股权投资合伙企业(有限合伙)，以下简称“新浚创星”）
和南京高科新浚创信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新
浚创信基金”），新浚创星拟作为新浚创信基金的普通合伙人（具体详
见公司 2022 年 3 月 12 日披露的临 2022-006 号公告）。目前，新浚创
星以及新浚创信基金均已完成工商登记注册，其中，新浚创星的认缴
                                  1
出资结构如下表所示：
                                             认缴出资额
                  名称                                        占比
                                             （万元）
南京高科新浚投资管理有限公司（GP）             1.000           1%
     南京高科股份有限公司（LP）                 42.075      42.075%
   丽水万地投资管理有限公司（LP）               2.475        2.475%
  浙江嘉立控股股份有限公司（LP）                2.475        2.475%
南京欣浚禾航管理咨询合伙企业（有限合
                                                51.975      51.975%
              伙）（LP）
                  合计                          100.00        100%
    注：南京欣浚禾航管理咨询合伙企业（有限合伙）在公司第十届董事会第十
二次会议审议时的暂定名为南京新浚创思管理咨询合伙企业（有限合伙）。

    为满足相关监管机构在基金备案过程中对新浚创星单个 LP 认缴
出资额方面的相关要求，尽快完成新浚创信基金备案并推进后续运
作，同意采取以下调整方案：新浚创星的认缴出资总额将由 100 万元
增加至 250 万元，其中公司增加出资 63.115 万元，认缴出资额从 42.075
万元增加至 105.19 万元，出资比例保持 42.075%不变；由南京欣浚禾
航管理咨询合伙企业（有限合伙）受让丽水万地投资管理有限公司和
浙江嘉立控股股份有限公司持有的全部份额并相应增加出资。调整后
新浚创星的出资结构如下表所示：
                                            认缴出资额
                  名称                                        占比
                                            （万元）
南京高科新浚投资管理有限公司（GP）              2.50           1%
    南京高科股份有限公司（LP）                105.1875      42.075%
南京欣浚禾航管理咨询合伙企业（有限合
                                              142.3125      56.925%
              伙）（LP）
                  合计                         250.00         100%
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                  2
特此公告。


                 南京高科股份有限公司
                      董 事 会
                 二○二二年十月二十九日




             3