证券简称：南京高科          证券代码：600064       编号：临 2022-039 号



                      南京高科股份有限公司
                       关于监事辞职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     肖宝民先生因到龄退休原因申请辞去公司监事及监事会主席职
务，辞任生效后将不再担任公司任何职务。肖宝民先生在任职期间勤
勉尽责，公司对肖宝民先生所做的贡献表示衷心的感谢。
     根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由于肖宝民先生辞职
导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任前，肖
宝民先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事
职务。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产
生新任监事。
     特此公告。




                                               南京高科股份有限公司
                                                    监   事 会
                                               二○二二年十一月十日




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