2022 年第一次临时股东大会会议材料




     南京高科股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议材料


        （2022 年 11 月）
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                     南京高科股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会


一、现场会议安排
    召开时间：2022 年 11 月 25 日下午 2:00
    召开地点：南京高科股份有限公司会议室
    参会人员：公司股东及股东代表
               公司董事、监事、高级管理人员
               见证律师
               其他相关人员
    主 持 人：董事长徐益民先生
二、网络投票安排
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 25 日
                        至 2022 年 11 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
三、现场会议议程
   （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高
级管理人员、见证律师及其他相关人员情况；
   （二）会议主持人宣布会议开始；
   （三）宣读、审议议案：
   审议《关于变更公司监事的议案》。
   （四）股东及股东代表发言或咨询，公司管理层回答股东及股东
代表提问；


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   （五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人（由两名股东
或股东代表任计票人；一名监事任监票人）；
   （六）现场大会表决；
   （七）工作人员统计投票表决（现场+网络）结果，会议主持人宣
布表决结果；
   （八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
   （九）会议主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。
四、网络投票注意事项
    1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    3、同一表决权通过现场、上海交易所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。




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             2022 年第一次临时股东大会表决办法


各位股东及股东代表：
    根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：
    1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关
议案，同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
    2、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    3、表决方式采取记名方式投票表决，各股东及股东代表对所列
议案逐项表决。
    出席现场股东大会的股东应当对提交表决的提案明确发表以下
意见之一：在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果均应计为“弃权”。
    4、现场股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表和
一名监事参加计票和监票。
    现场股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表和监事
代表共同负责计票、监票，工作人员统计投票表决（现场+网络）结
果，会议主持人当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
    5、会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对
所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或
股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后
立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。




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议案

                 关于变更公司监事的议案


各位股东及股东代表：
    肖宝民先生因到龄退休原因申请辞去公司监事及监事会主席职
务，现拟选举吕晨先生为本公司第十届监事会非职工代表监事，任期
同公司其他监事。（吕晨先生简历见附件）
    以上议案，提请各位股东及股东代表审议。


                                    二○二二年十一月二十五日




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附件：
                       吕晨先生简历
    吕晨，男，1970 年 1 月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高
级工程师。历任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南
京新港工程设计所副所长、南京高科工程设计研究院有限公司经理、
南京高科建设发展有限公司总经理、本公司监事、本公司副总裁。截
至目前，吕晨先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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