证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2022-050 号

                     南京高科股份有限公司
             第十届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京高科股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2022 年 12
月 29 日下午 2:30 以现场结合视频会议形式召开。会议通知于 2022
年 12 月 26 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实
到 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于公开挂牌转让参股公司南京臣功制药股份有限公司
49%股权的议案》；
    南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药”）成立于 1992
年 3 月 9 日，注册资本 6,000 万元，目前，南京汉欣医药科技有限公
司持股 51%，公司持股 48%，公司全资子公司南京高科新创投资有
限公司持股 1%。
    注册地址：南京经济技术开发区新港大道 20 号。
    经营范围：许可项目:药品生产；药品委托生产；第二类医疗器
械生产；保健食品生产；药品互联网信息服务；药品进出口(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以审批结果为准)一般项目:第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械销售；保健食品(预包装)销售；健康咨询服务(不
含诊疗服务)；医用包装材料制造；进出口代理；货物进出口；技术
进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

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动)。
    其最近一年又一期的财务数据如下表所示：

                                                                 单位：万元

     项目           2021 年 12 月 31 日    2022 年 9 月 30 日（未经审计）

   资产总额             27,466.65                    31,115.29
   负债总额              5,451.93                    10,373.11

   资产净额             22,014.72                    20,742.17

     项目                2021 年            2022 年 1-9 月（未经审计）

   营业收入             13,569.76                    13,601.77

    净利润               -809.91                     -1,272.55
   注：上述 2021 年数据经具有从事证券业务资格的苏亚金诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
    2021年9月，臣功制药51%股权通过公开挂牌形式转让后，其在受
让人的主导经营下对研发、销售以及生产改造等方面进行了投入提
升，企业经营趋势向好，但仍处于亏损阶段。
    为进一步落实产业转型升级发展战略，加强产投互动，盘活存量
资产，优化资源配置，促进长远发展，同意公司及公司全资子公司南
京高科新创投资有限公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让
持有的参股公司臣功制药48%及1%的股权。上述股权评估工作正在进
行中，评估基准日为2022年9月30日，最终评估价值以经国资监管机
构备案为准。首次挂牌价不低于经国资监管机构备案的评估值，最终
转让价格以实际挂牌成交价为准。本次股权转让事项对公司利润的影
响还需根据最终实际成交情况测算。
    上述股权转让事项通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易；不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
提交股东大会审议。为提升运作效率，董事会授权公司董事长处理与

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上述股权挂牌转让事项有关的具体事宜，包括但不限于确定挂牌价
格、挂牌条件、签署相关协议、办理股权过户手续等。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、关于对南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案；
    （详见《南京高科股份有限公司关于对南京高科创业投资合伙企
业（有限合伙）增资暨关联交易的公告》，编号：临2022-051号）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过（关联董
事徐益民先生、陆阳俊先生回避了表决）。
    三、关于公司发行中期票据的议案。
    （详见《南京高科股份有限公司关于拟发行中期票据的的公告》，
编号：临2022-052号）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。


                                         南京高科股份有限公司
                                              董   事 会
                                     二○二二年十二月三十一日




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