证券简称：南京高科         证券代码：600064        编号：临 2022-051 号


 南京高科股份有限公司关于对南京高科创业投资合伙企业
             （有限合伙）增资暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
    ●投资标的名称：南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高

科创投”）

    ●投资金额：共计 50,000 万元

    ●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

    ●风险提示：资本市场波动风险；行业竞争加剧风险；其他导致收益不确定

的风险

    ●过去 12 个月，公司与南京高科新浚投资管理有限公司（以下简称“高科

新浚”）等企业共同出资 250 万元设立南京新浚创星管理咨询合伙企业（有限合

伙），公司认缴 105.1875 万元，已累计出资 0 万元。

     一、投资暨关联交易概述
     为满足高科创投当前的投资资金需求，并增强其发展后劲，强化
公司股权投资业务市场化运作体系和投资协同机制，把握市场机遇促
进业务持续高质量发展，公司将作为有限合伙人以现金形式对高科创
投增资 50,000 万元。
     上述增资完成后，高科创投的总认缴出资额为 100,000 万元，其
股权关系结构图如下：




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    为提升上述投资事项的运作效率，公司董事会同意授权公司董事
长处理与上述投资事项有关的具体事宜。
    由于公司董事长徐益民先生、董事兼总裁陆阳俊先生任高科新浚
董事，上述对外投资事项构成关联交易。过去 12 个月，包含本次投
资在内，公司与高科新浚共同投资的金额在 3,000 万元以上，但未达
到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    上述对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，对公司财务状况不构成重大影响。2022 年 12 月
29 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了上述事项，关联
董事徐益民先生、陆阳俊先生回避了表决，公司其他五名非关联董事
一致同意上述事项。上述事项无需提交股东大会审议。


    二、增资对象及关联人情况
    为优化投资模式，提升投资效率，加强平台协同，高科创投经
2020 年 10 月 28 日公司第十届董事会第五次会议审议通过，由公司
全资子公司南京高科新创投资有限公司（以下简称“高科新创”）以
及南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）联合高
科新浚以自有资金发起设立。高科新浚系公司第八届董事会第三十次
会议审议通过成立于 2015 年 10 月，是公司投资设立新浚一期基金时
设立的投资管理公司，目前注册资本 3,000 万元；其中公司认缴出资
1,050 万元、持股 35%，高科新浚管理团队核心成员秦扬文、于上亭
分别认缴出资 1,200 万元、750 万元，持股比例分别为 40%、25%。
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    本次增资前高科创投总认缴出资额为人民币 50,000 万元，其中
高科新浚作为管理人和普通合伙人出资 100 万元；公司子公司高科新
创、高科科贷作为有限合伙人分别认缴出资 44,910 万元、4,990 万元。
经营范围包括一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资
管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记
后方可从事经营活动)；创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    高科创投投资领域主要包括医疗健康、信息技术、半导体新材料
等，自成立以来累计投资项目 14 个，累计投资金额 3.23 亿元，其中
多个项目上市工作正在进程中。高科创投与高科新浚管理的基金之间
加强投资业务交流与资源整合，所投项目中有 10 个为联合投资，总
金额 2.67 亿元，产生了良好的协同效应。目前，高科创投已储备了
多个待投资的科技创新领域优质项目，拟投资金额合计近 3 亿元，并
且还将持续精选投资标的。
    高科创投最近一年又一期的财务数据如下：
                                                               单位：万元

     项目          2021 年 12 月 31 日   2022 年 9 月 30 日（未经审计）

   资产总额            26,005.03                   32,509.13
   负债总额                44                         44

   资产净额            25,961.03                   32,465.13

     项目               2021 年           2022 年 1-9 月（未经审计）

   营业收入                0                           0
    净利润               -38.97                       4.10
    注：上述 2021 年数据经具有从事证券业务资格的立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。



    三、对公司的影响及风险分析
    随着资本市场改革的纵深推进，科技创新发展对股权融资支持的

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迫切需求，股权投资业务仍然存在较好的发展空间和机遇。此次对高
科创投增资一方面是当下储备拟投资项目的资金需要，另一方面有利
于公司进一步把握市场机遇，聚焦科技创新硬科技领域，强化市场化
运作体系和投资协同机制，促进股权投资业务持续高质量发展，预期
能够获得较好的投资收益。
    虽然国家政策支持股权投资行业的健康发展，但当前宏观经济和
资本市场趋势存在较大不确定性，行业内的竞争也日益激烈。若未来
项目获取难度加大或估值过高，而二级市场估值下滑，可能会进一步
压缩盈利空间。股权投资项目收益还受标的选择、行业周期、行业政
策、投资标的经营管理、交易方案等诸多因素影响，若上述因素出现
负面变化，也可能导致高科创投的投资收益率不及预期。
    针对可能存在的风险，公司将继续强化对管理团队的监督，完善
规范制度流程，加强项目运作的风险把控，增强投资决策的科学性，
保障总体风险可控。


    四、关联交易应当履行的审议程序
    2022 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过
了《关于对南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》，
关联董事徐益民先生、陆阳俊先生回避了表决，公司其他五名非关联
董事一致同意此议案。
    公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认
为上述关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的
情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的
原则。同意公司上述关联交易。
    上述事项无需提交公司股东大会审议。



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五、上网公告附件
（一）经独立董事事先认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。



特此公告。


                                   南京高科股份有限公司
                                          董 事 会
                              二○二二年十二月三十一日




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