证券简称：南京高科        证券代码：600064       编号：临 2023-003 号



                      南京高科股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●担保人名称及是否为上市公司关联人：公司全资子公司南京高科建设发展

有限公司（以下简称“高科建设”）；本次担保不存在关联担保。

    ●新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：新增担保金额合计人民币

20,000 万元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 30,490.49 万元。

    ●上述担保是否有反担保：无

    ●对外担保逾期的累计数量：无

    ●本次被担保对象高科建设最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬请投资

者注意相关风险。



    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    近期，南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

高科建设为满足日常经营中的资金需求，向南京银行股份有限公司新
港支行申请了 20,000 万元的贷款，并由公司为其提供连带责任保证，
保证范围为贷款本金、应付利息及其他相关费用等。上述担保无反担

保。
    （二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序
    公司于 2022 年 4 月 18 日和 2022 年 5 月 18 日召开第十届董事会
                                   1
第十四次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于为公司部分

控股子公司提供融资支持的议案》，同意公司为高科建设等两家控股
子公司或全资子公司提供包括但不限于担保、股东借款、委托贷款、
信托等方式的融资支持，其中为高科建设提供担保的额度为 150,000
万元，担保截止日期（签署担保合同日期）为 2023 年 6 月 30 日。具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所披露的《南京
高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供担保的公告》（公

告编号：临 2022-016 号）。
    上述担保在 2021 年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提
交公司董事会或股东大会审议。



    二、被担保人基本情况
    南京高科建设发展有限公司为公司全资子公司，统一社会信用代
码：91320192751277270X，成立时间：1994 年 5 月 9 日，住所：南
京经济技术开发区恒通大道 2 号，注册资本 3.15 亿元，法定代表人
张仕刚。经营范围为：市政建筑工程设计、施工，城市道路、房屋建
筑安装工程，园林绿化工程施工等。高科建设目前拥有房建施工总承
包一级、市政施工总承包二级等多项资质。
           高科建设最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                          单位：万元 币种：人民币
                 2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日
   项目
                   （未经审计）                 （经审计）
资产总额                     277,945.34                   223,234.85
负债总额                     224,136.77                  173,162.59
净资产                        53,808.57                   50,072.26
                   2022 年 1-9 月               2021 年度
                   （未经审计）                 （经审计）
                                2
营业收入                     68,642.96                   85,900.91
净利润                         3,736.31                   8,310.15



    三、担保协议的主要内容

                                          单位：万元 币种：人民币
被担保                担保合        担保方
           债权人                                 保证期间
  人                  同金额          式
       南京银行股
高科建                              连带责   主合同下债务履行期限
       份有限公司     20,000
  设                                任保证   届满之日起三年。
       新港支行


    四、担保的必要性和合理性

    近年来，在公司所处区域加快发展和公司积极发展市政业务的背
景下，高科建设加大市场拓展力度，先后中标麒麟 G3G4 地块、南京
粮食应急保供中心项目工程、麒麟 G87A 地块、观音门中学、诺唯赞
生产基地一期等总承包工程。目前在建项目较多，根据工程进度预计
需要一定的资金投入。此次为高科建设银行借款提供担保，其融资主
要用于日常经营所需流动资金，有利于保障其做好现有重点工程项目

的同时，加大项目拓展力度，承接更多优质项目，持续扩大市场份额。
高科建设为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其日常经营活动风
险及决策，担保风险可控。该担保不会影响公司的持续经营能力，不

存在损害公司及股东的利益的情形。


    五、董事会意见
    公司董事会认为，公司为全资子公司高科建设提供担保，有利于
保障其正常运营的资金需求，提升其经济效益，符合公司的整体发展
战略。高科建设为公司全资子公司，为其提供担保的风险处于可控制

                                3
范围之内。


    六、累计对外担保数量
    截至公告披露日，公司对外担保（全部为对控股或全资子公司的
担保）总额度为 450,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的
29.86%；实际发生的担保余额为 79,490.49 万元，实际发生的担保余
额占公司最近一期经审计净资产的 5.27%，未有逾期担保，不存在对

控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。


    特此公告。
                                       南京高科股份有限公司
                                             董 事 会
                                        二○二三年二月八日




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