证券简称：南京高科            证券代码：600064          编号：临 2023-016 号


                        南京高科股份有限公司
           关于为公司部分控股子公司提供担保的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
      被担保人名称：南京高科置业有限公司（含控股子公司）
                      南京高科建设发展有限公司
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
   本次为南京高科置业有限公司（含控股子公司）、南京高科建设发展有限公
司两家控股子公司或全资子公司提供担保的具体情况如下：

                                                 截至目前担   担保截止日期
                                  拟提供担保
 序号        被担保公司名称                          保余额   （签署担保合
                                  额度（万元）
                                                   （万元）     同日期）
          南京高科置业有限公司
  1                                 300,000        42,000
            （含控股子公司）
                                                              2024 年 6 月 30
          南京高科建设发展有限
  2                                 150,000       25,565.99
                  公司                                              日

               合计                 450,000       67,565.99

      本次担保是否有反担保：公司控股子公司南京高科置业有限公司（含控股
子公司）为公司向其提供的担保提供等额反担保。
      对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无对外逾期担保。



      一、担保情况概述
      （一）担保的基本情况
      为保障控股子公司资金需求，推动公司持续稳健发展，根据控股
子公司的实际生产经营情况和发展要求，公司拟为两家控股子公司或


                                     1
全资子公司提供担保，具体担保情况如下：
                              被担保                                     担保截
                                           拟提供   占公司   截至目
                       公司   方最近                                     止日期
序     被担保公司名                        担保额   最近一   前担保
                       持股   一期资                                     （签署
号         称                              度（万   期净资     余额
                       比例   产负债                                     担保合
                                           元）     产比例   （万元）
                                率                                       同日期）
      南京高科置业
1     有限公司（含控   80%    68.27% 300,000        18.11%    42,000
                                                                         2024 年
        股子公司）*
      南京高科建设                                                       6 月 30
2                      100%   78.60% 150,000        9.06%    25,565.99
      发展有限公司                                                         日
         合计           /       /          450,000 27.17% 67,565.99

     *注：南京高科置业有限公司（含控股子公司）将就该次为其担保事项向公司
提供等额反担保。

       （二）本次担保的决策程序
       此次为部分控股子公司提供担保事项已经 2023 年 4 月 27 日公司
第十届董事会第十九次会议审议通过。由于控股子公司南京高科建设
发展有限公司（以下简称“高科建设”）最近一期经审计资产负债率
超过 70%，该事项还将提交股东大会审议。


       二、被担保人基本情况
      1、南京高科置业有限公司
      南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）系公司控股子
公司，成立于 2002 年 5 月，注册资本 15 亿元。公司持有其 80%的股
权，南京仙林开发投资集团有限公司持有其 19.80%股权，南京栖霞
国有资产经营有限公司持有其 0.20%股权。法定代表人徐益民。高科
置业主要经营住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理
等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
31 日，高科置业的资产总额 1,583,385.87 万元，净资产 502,408.57 万


                                       2
元。2022 年，高科置业实现营业收入 374,359.34 万元，净利润 39,108.22
万元。
    目前高科置业在区域市场具有较强的竞争优势，所开发的荣境、
紫微堂、紫星荣院等项目取得了市场认可。此次为高科置业（含控股
子公司）提供融资支持，有利于增强其资金实力，加快推进紫麟景院、
江悦堂、紫星堂等现有项目的开发建设；也有利于保障其日常运营的
资金需求，并为其积极拓展新型业务、增强业务发展后劲提供支撑。
同时，若公司以担保方式给高科置业提供融资支持，高科置业将就该
次为其担保事项向公司提供等额反担保。
    2、南京高科建设发展有限公司
    高科建设为公司全资子公司，注册资本 3.15 亿元，法定代表人
张仕刚。经营范围为：市政建筑工程设计、施工，城市道路、房屋建
筑安装工程，园林绿化工程施工等。高科建设目前拥有房建施工总承
包一级、市政施工总承包二级等多项资质。经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，高科建设的资产总额
为 244,350.43 万元，净资产 52,301.52 万元。2022 年，高科建设实现
营业收入为 80,448.04 万元，净利润 2,229.26 万元。
    近年来，在公司积极发展市政业务的背景下，高科建设加大市场
拓展力度，先后中标麒麟 G3G4 地块、南京粮食应急保供中心、观音
门中学、红枫片区保障房、G38 商品房等总承包工程。目前在建项目
较多，根据工程进度预计需要投入资金量较大。此次为高科建设提供
融资支持，有利于保障其在做好现有重点工程项目的同时，加大项目
拓展力度，承接更多优质项目，持续扩大市场份额。


    三、董事会意见


                                 3
    公司董事会认为，公司为高科置业（含控股子公司）和高科建设
两家控股或全资子公司提供担保，有利于保障其正常运营的资金需
求，提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。上述公司均为公司
控股或全资子公司，且其中控股子公司高科置业相应提供等额反担
保，为上述公司提供担保的风险处于可控制范围之内。同意将上述担
保相关事项提交股东大会审议。


    四、累计对外担保数量
    截至目前，公司对外担保（全部为对控股子公司的担保）总额度
为 450,000 万元（实际发生余额 67,565.99 万元），占公司最近一期经
审计净资产的 27.17%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产
的 4.08%），未有逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违
规担保。


    五、备查文件
    被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。


    特此公告。


                                         南京高科股份有限公司
                                               董 事   会
                                       二〇二三年四月二十九日




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