证券代码：600066     证券简称：宇通客车       公告编号：2019-015


                   郑州宇通客车股份有限公司
             关于召开 2018 年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2019年4月25日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
        东大会网络投票系统

     一、召开会议的基本情况

     (一) 股东大会类型和届次
     2018 年度股东大会
     (二) 股东大会召集人：董事会
     (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2019 年 4 月 25 日 14 点 30 分
     召开地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼
大会议室
     (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 25 日
                           至 2019 年 4 月 25 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即


                                  1
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。

      二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                     投票股东类型
序号                     议案名称
                                                       A 股股东
非累积投票议案
 1     2018 年度董事会工作报告                           √
 2     2018 年度监事会工作报告                           √
 3     2018 年度财务决算报告                             √
 4     公司 2018 年度利润分配预案                        √
       关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019
 5                                                       √
       年日常关联交易预计情况的议案
 6     公司 2018 年度报告和报告摘要                      √
       关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互
 7                                                       √
       担保的议案
       关于签订《2019 年-2022 年关联交易框架协议》
 8                                                       √
       的议案
       关于支付 2018 年度审计费用并续聘审计机构
 9                                                       √
       的议案
 10    关于修改公司章程的议案                            √
 11    关于调整独立董事津贴的议案                        √
 12    关于选举董事候选人的议案                          √


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    其他事项：
    听取《2018 年度独立董事述职报告》
   1、各议案已披露的时间和披露媒体
    各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证
券交易所网站披露。
    2、特别决议议案：10
    3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、10、12
    4、涉及关联股东回避表决的议案：5、8
    应回避表决的关联股东名称：郑州宇通集团有限公司等关联
股东
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

       三、股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易
的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任
一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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    四、会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详
见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
   股份类别     股票代码     股票简称        股权登记日

     Ａ股          600066    宇通客车         2019/4/18

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。

   五、会议登记方法

    (一)公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的
代理人出席会议。
    (二)法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、
法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、
法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡办理出席会
议登记手续。
    (三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账
户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理
出席会议登记手续。
    (四)异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
    (五)登记时间：2019 年 4 月 22 日至 23 日 8:30-17:00。

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    (六)登记地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司董事会
办公室。

    六、其他事项

    电话：0371-66718281
    传真：0371-66899399-1766
    联系地址：郑州市宇通路宇通工业园董事会办公室
    邮编：450016
    联系人：王东新、刘朋


    特此公告。


                           郑州宇通客车股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 1 日




附件 1：授权委托书






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附件 1：授权委托书
                                   授权委托书
郑州宇通客车股份有限公司：
    兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月
25 日召开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称                    同意       反对        弃权
  1   2018 年度董事会工作报告
  2   2018 年度监事会工作报告
  3   2018 年度财务决算报告
  4   公司 2018 年度利润分配预案
      关于 2018 年度日常关联交易执行情况及
  5
      2019 年日常关联交易预计情况的议案
  6   公司 2018 年度报告和报告摘要
      关于公司与控股子公司及控股子公司之间
  7
      相互担保的议案
      关于签订《2019 年-2022 年关联交易框架
  8
      协议》的议案
      关于支付 2018 年度审计费用并续聘审计机
  9
      构的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于调整独立董事津贴的议案
12 关于选举董事候选人的议案
委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                             委托日期：          年     月      日

备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



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