宇通客车:第九届董事会第十四次会议决议公告2019-04-02
证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临 2019-006
郑州宇通客车股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第十四次会议于 2019 年 3 月 20 日以邮件和电话方式发出通知,
2019 年 3 月 30 日上午在公司会议室以现场方式召开,应参会董
事 8 名,实际参会 8 名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持,公
司监事列席了会议,符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题:
1、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2018 年度
董事会工作报告》。
本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
2、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2018 年度
总经理工作报告》。
3、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2018 年度
财务决算报告和 2019 年财务预算报告》。
2018 年度财务决算报告需提交 2018 年度股东大会审议。
4、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于对高
级管理人员 2018 年度薪酬考核的报告》。
根据 2018 年公司主要经营目标和工作重点的完成情况,考
核结果为合格,按年薪制标准补足高级管理人员 2018 年度薪资,
不再计提奖励。
5、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《公司 2018
年度利润分配预案》。
拟以公司现有总股本 2,213,939,223 股为基数,每 10 股派
发现金股利 5 元(含税)。
本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
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6、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于 2018
年度资金使用情况和 2019 年投资项目计划的议案》。
2018 年度,公司投资项目签订合同总额 134,595.73 万元,付
款总额 88,412.34 万元,部分项目正在执行中;2019 年公司拟
签 订 合 同 总 额 150,355.10 万 元 , 其 中 新 增 项 目 合 同 总 额
39,677.40 万元。
7、3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于 2018
年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的
议案》。
本议案所涉及关联董事回避表决,经非关联董事表决通过。
2019 年日常关联交易预计情况将提交 2018 年度股东大会审
议。
8、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《公司 2018
年度报告和报告摘要》。
本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
9、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《公司 2018
年度内部控制评价报告》。
10、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《公司 2018
年度社会责任报告》。
11、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于公司
与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案》。
同意因经营发展需要,公司与控股子公司及控股子公司之间
相互提供担保,担保时点余额不超过 5 亿美元(或等额人民币)。
公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间提供担保,系
为满足公司经营发展需要,有利于降低公司整体经营成本,提高
业务拓展能力,符合公司整体利益。本次担保仅限于公司及控股
子公司,整体担保风险可控,不会对公司生产经营造成重大影响。
本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
12、3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于签订
<2019 年-2022 年关联交易框架协议>的议案》。
本议案所涉及关联董事回避表决,经非关联董事表决通过。
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本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
13、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于支付
2018 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
14、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于修
改公司章程的议案》。
本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
15、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于调
整独立董事津贴的议案》。
同意独立董事津贴标准从 12 万元/年调整至 20 万元/年。
本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
16、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于提名
董事候选人的议案》。
提名杨波先生(简历附后)为董事候选人,本议案将提交
2018 年度股东大会审议。
17、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于聘
任总经理的议案》。
聘任董事长汤玉祥先生兼任公司总经理,任期与本届董事会
一致。
18、8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于召
开 2018 年度股东大会的议案》。
定于 2019 年 4 月 25 日召开公司 2018 年度股东大会。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
董事候选人简历:
杨波 男,1980 年出生,硕士研究生学历。2004 年毕业于湖
南大学金融学专业,同年 7 月进入公司,2018 年取得北京大学
工商管理硕士学位。历任宇通集团财务公司总经理助理、宇通客
车财务中心新能源财务管理部经理、生产财务高级经理、董事会
办公室副主任,现任公司财务中心主任。
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