宇通客车：第十一届董事会第一次会议决议公告2023-04-26
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-034
宇通客车股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会
第一次会议于 2023 年 4 月 25 日发出通知，并于当日在公司会议
室以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合
《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举
董事长的议案》。
选举汤玉祥先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十
一届董事会一致。
2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举
董事会各专门委员会委员的议案》。
选举汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、申占初先生、
龚建伟先生为战略委员会委员，其中汤玉祥先生为主任委员。
选举谷秀娟女士、尹效华先生、王学民先生为审计委员会委
员，其中谷秀娟女士为主任委员。
选举尹效华先生、谷秀娟女士、李盼盼先生为提名委员会委
员，其中尹效华先生为主任委员。
选举尹效华先生、谷秀娟女士、位义辉先生为薪酬与考核委
员会委员，其中尹效华先生为主任委员。
以上委员任期与第十一届董事会一致。
3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任
高级管理人员的议案》。
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续聘董事长汤玉祥先生兼任公司总经理，聘任李盼盼先生、
王文韬先生为公司副总经理，续聘于莉女士为公司董事会秘书，
续聘杨波先生为公司财务总监。任期与第十一届董事会一致。
4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》。
续聘姚永胜先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事
会一致。
5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于董事
会授权的议案》。
为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，授权董事长审
批银行授信等部分日常事项，并可根据管理需要实施公司内部分
级授权。
授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。
特此公告。
宇通客车股份有限公司董事会
二零二三年四月二十五日
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附简历：
汤玉祥 男，1954 年出生，大专学历，高级工程师。第十
届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。1993 年本公司成
立后任董事、副总经理，1996 年任总经理、财务负责人，2001
年开始担任公司董事长。曾获郑州市“五一”劳动奖章、河南省
劳动模范、全国劳动模范。现任公司第十一届董事会董事。
李盼盼 男，1985年出生，本科学历。2008年毕业于湖南大
学车辆工程专业，同年7月进入公司，历任公司公交产品开发经
理、质量保证部副部长、质量总监兼质量保证处处长。现任公司
董事、副总经理。
王文韬 男，1984年出生，本科学历。2006毕业于重庆大学
机械设计制造及自动化专业，同年7月进入公司，历任公司市场
营销部部长、国内营销副总监兼品牌管理部部长和市场营销部部
长。现任公司董事、副总经理。
于 莉 女，1975年出生，研究生学历，工程师，经济师。
历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董
事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法
律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大
有能源董事会秘书，宇通客车第七、第八、第九、第十届董事、
董事会秘书等职。现任公司董事会秘书。
杨 波 男，1980 年出生，研究生学历。2004 年毕业于湖
南大学金融学专业，同年 7 月进入公司，2018 年取得北京大学
工商管理硕士学位。历任宇通集团财务公司总经理助理、宇通客
车财务中心新能源财务管理部经理、生产财务高级经理、董事会
办公室副主任、财务中心主任，宇通客车第九、第十届董事、财
务总监等职。现任公司财务总监。
姚永胜 男，1991 年出生，本科学历。2014 年毕业于山东
大学，同年 7 月进入公司工作，曾任公司董事会办公室证券事务
专员、宇通重工职工监事及证券事务代表，宇通客车第十届董事
会证券事务代表，现任公司证券事务代表。
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