证券代码： 600069        简称： 银鸽投资          编号：临 2014—065



       河南银鸽实业投资股份有限公司
     第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
   （一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
   （二）公司于 2014 年 10 月 26 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事
会会议通知。
   （三）本次监事会会议于 2014 年 10 月 30 日上午 11:00 在公司六楼会议室
召开。
   （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
   （五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《2014 年三季报全文及正文》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



         特此公告。

                                    河南银鸽事业投资股份有限公司监事会

                                                       2014 年 10 月 30 日