银鸽投资:第七届监事会第十三次会议决议公告2014-10-31
证券代码: 600069 简称: 银鸽投资 编号:临 2014—065
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)此次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)公司于 2014 年 10 月 26 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事
会会议通知。
(三)本次监事会会议于 2014 年 10 月 30 日上午 11:00 在公司六楼会议室
召开。
(四)本次监事会会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。
(五)本次监事会会议由监事会主席召集召开。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《2014 年三季报全文及正文》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽事业投资股份有限公司监事会
2014 年 10 月 30 日