证券代码：600069             简称：银鸽投资       编号：临2014—068

              河南银鸽实业投资股份有限公司

   关于召开2014年第五次临时股东大会的会议通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、会议基本情况

    1、会议时间：

    现场会议时间：2014年11月28日（星期五）下午2：30

    网络投票时间：2014年11月28日9：30-11:30， 13:00-15:00
    2、现场会议地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大
厦5楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会

    4、股权登记日：2014年11月24日

    5、表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公

司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股

东只能选择现场和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络系统

重复进行投票表决，则将以其第一次表决为准。

    二、会议审议事项
    审议《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》
    三、出席及列席会议人员

     1、截止2014年11月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

 上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。该

 等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不

 必为股东。（授权委托书详见附件1）

     2、公司董事、监事及高级管理人员。
     3、公司聘请的见证律师。

    四、出席现场会议登记事项：

    1、登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人

股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应

持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东

须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出

具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真

方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

    2、登记时间、地点及联系方式

    登记时间：2014年11月26日（星期三）8：00至11：30，14：30至17：00。

    登记地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦603室

    联系人：张石铭   周永鹏
    电话：0395-5615539
    传真：0395-5615583
    3、注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。


    特此公告。

                                  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                        二〇一四年十一月十一日
     附件1：授权委托书



                                      授 权 委 托 书



           兹委托              先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限

     公司 2014 年第五次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案

     投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：
                                                                       表决意见
    序号                          议案内容
                                                                同意   反对    弃权
1             关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请
              委托贷款的议案


     1、委托人姓名或名称：


     2、身份证号码：


     3、股东帐号：                             持股数：


     4、被委托人签名:                          身份证号码：


     委托日期：      年   月     日
     签字（盖章）
     附注：
     1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投
     票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，
     则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟
     酌投票或放弃投票。
     2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人
     单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被
视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为
法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
附件二：

                       河南银鸽实业投资股份有限公司

             2014 年第五次临时股东大会网络投票操作流程



    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于 2014 年 11

月 28 日 9:30-11:30、13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。
    一、投票流程
    1、投票代码：
   投票代码            投票简称        表决议案数量                  投票股东
    738069             银鸽投票                 1                    A 股股东
    2、表决方法
    因本次股东大会仅有一项需表决事项，按以下方式表决：
表决序             议案内容          申报代码       申报价格   同      反       弃
  号                                                           意      对       权
           本次股东大会的所有 1 项
  1号                                 738069        1.00 元    1股    2股      3股
           提案
    3、表决意见
           表决意见种类                             对应的申报股数
                同意                                     1股
                反对                                     2股
                弃权                                     3股
    二、投票举例
1、如拟对本次网络投票的议案《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请
委托贷款的议案》投同意票，对应的申报如下：
    投票代码              买卖方向        申报价格                  申报股数
       738069              买入            1.00 元                    1 股
    （2）如拟对本次网络投票的议案《关于向实际控制人河南能源化工集团有
限公司申请委托贷款的议案》投反对票，对应的申报如下：
    投票代码              买卖方向        申报价格                  申报股数
       738069              买入            1.00 元                    2股
    （3）如拟对本次网络投票的议案《关于向实际控制人河南能源化工集团有
限公司申请委托贷款的议案》投弃权票，对应的申报如下：
    投票代码           买卖方向        申报价格          申报股数
     738069             买入            1.00 元             3股
    三、投票注意事项

    1、投票申报不得撤单。

    2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投

票、网络投票），以第一次投票为准。

    3、本次股东大会有一项表决事项，股东对该项议案进行网络投票的，即视

为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数

计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》规定的，按照弃权计算。