证券代码： 600069         简称：银鸽投资           编号：临 2014—073



     河南银鸽实业投资股份有限公司
   第七届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


一、有关董事会决议情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

   （二）公司于 2014 年 12 月 6 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会

会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2014 年 12 月 12 日上午 10:00 以现场方式召开。

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。

    （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况
     一、《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》

    为满足生产经营发展需要，河南银鸽实业投资股份有限公司拟继续向交通银

行郑州分行申请额度为 12,000 万元人民币的综合授信、公司控股子公司漯河银

鸽生活纸产有限公司拟继续向交通银行郑州分行申请额度为 4,800 万元人民币

的综合授信，公司实际控制人河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源

集团”）为上述综合授信提供连带责任保证担保，保证时间为壹拾贰个月，我公

司为河南能源集团提供对应的反担保，反担保方式为连带责任保证。由于河南能

源集团为本公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易，关联董事贾粮钢、王
卫华和朱圣民回避了该议案的表决。。

    表决结果：同意     6   票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

        二、《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》

    河南银鸽实业投资股份有限公司拟继续向光大银行郑州分行申请额度为

20,800 万元人民币的综合授信、继续向中信银行郑州分行申请额度为 19,500 万

元人民币的综合授信、继续向平顶山银行郑州分行申请额度为 6,000 万元人民币

的综合授信、继续向农业发展银行漯河分行申请额度为 20,000 元人民币的综合

授信，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“漯河银鸽集团”）

为上述总计额度为 66,300 万元人民币的综合授信继续提供连带责任保证担保，

保证时间为壹拾贰个月，我公司为漯河银鸽集团提供对应的反担保，反担保方式

为连带责任保证。由于漯河银鸽集团为本公司控股股东，因此本次交易构成关联

交易，关联董事贾粮钢、王卫华和朱圣民回避了该议案的表决。

    表决结果：同意     6   票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       三、《关于召开 2014 年第六次临时股东大会的议案》

    公司定于 2014 年 12 月 29 日（星期一）上午 11:00 在河南省漯河市人民东

路与东环路交叉口公司科技研发大厦 5 楼会议室召开 2014 年第六次临时股东大

会。

    表决结果：同意     9   票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                       河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                   二〇一四年十二月十二日