证券代码：600069            简称：银鸽投资         编号：临2014—076

              河南银鸽实业投资股份有限公司
    关于2014年第六次临时股东大会增加临时提案
 暨召开2014年第六次临时股东大会补充通知的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、股东大会增加临时提案的情况说明

    （一）增加临时提案股东大会名称：2014年第六次临时股东大会

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年12

月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了2014年第六次临时股东大

会的召开通知，公司拟于2014年12月29日（星期一）上午11：00在河南省漯河市

人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开2014年第六次临时股

东大会。

    2014年12月18日公司董事会召开了第七届四十六次会议，审议并通过了《关
于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》，提名陶雄华先生、刘汴生先生、

金焕民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满。公司

控股股东漯河银鸽实业集团有限公司书面提出将《关于提名董事会第七届独立董

事候选人的议案》作为临时提案，提交将于2014年12月29日召开的公司2014年第

六次临时股东大会审议。

    公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司持有本公司167,709,690股股票，

占公司股本总数的20.32%，提案人资格和提案程序合法有效。

    （三）临时提案的名称及主要内容

    《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法

律、法规和公司《章程》的相关规定，公司第六届和第七届独立董事刘伟先生、
邹源先生、刘华女士三人自2008年12月29日起开始担任公司第六届和第七届董事

会独立董事，到2014年12月29日止连续任职将满6年。三名独立董事连续任职满6

年后，不再担任公司独立董事，导致公司独立董事人数低于公司章程规定的最低

法定人数，公司董事会提名陶雄华先生、刘汴生先生、金焕民先生为公司第七届

董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满。

    （四）增加的临时提案是否需网络投票：是

    二、除了上述增加的临时提案，公司于2014年12月13日公告的原股东大会通

知事项不变。

    三、增加临时提案后公司2014年第六次临时股东大会全部议案如下：

    （1）审议《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议

案》

    （2）审议《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》

    （3）审议《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》

    特此公告。




                                 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                        二〇一四年十二月十八日
附件1：授权委托书



                                   授 权 委 托 书



       兹委托               先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限

公司 2014 年第六次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案

投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

    序号                      议案内容                            表决意见

                                                           同意   反对   弃权

1          《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公

           司提供反担保的议案》

2          《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司

           提供反担保的议案》

3          《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议

           案》



1、委托人姓名或名称：



2、身份证号码：



3、股东帐号：                               持股数：



4、被委托人签名:                            身份证号码：



委托日期：        年   月     日

签字（盖章）
附注：

1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投

票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，

则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟

酌投票或放弃投票。

2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人

单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被

视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为

法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
     附件二：

                          河南银鸽实业投资股份有限公司

                  2014 年第六次临时股东大会网络投票操作流程



          在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于 2014 年 12

     月 29 日 9:30-11:30、13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。
          一、投票流程
          1、投票代码：
        投票代码          投票简称          表决议案数量                   投票股东
         738069           银鸽投票                   3                     A 股股东
          2、表决方法
          （1）一次性表决方法
          如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报
      表决序            议案内容          申报代码       申报价格    同      反       弃
        号                                                           意      对       权
     1-3 号     本次股东大会的所有 3 项 738069           99.00 元   1股     2股   3股
                提案


          （2）分项/组表决方法：
          在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第
     1 个需要表决的议案，依此类推。


序                                            申报         申报
                   议案内容                                         同意      反对         弃权
号                                            代码         价格

     《关于为实际控制人河南能源化工集团
1                                            738069        1.00     1 股      2股          3股
     有限公司提供反担保的议案》

     《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有
2                                            738069        2.00     1 股      2股          3股
     限公司提供反担保的议案》
3
     《关于提名董事会第七届独立董事候选
                                            738069         3.00     1 股      2股          3股
     人的议案》
    3、表决意见
         表决意见种类                       对应的申报股数
              同意                                1股
              反对                                2股
              弃权                                3股
    二、投票举例
    1、一次性表决方法的：
    如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，
申报股数填写“1 股”，应申报如下：
   投票代码             买卖方向       申报价格            申报股数
    738069                买入         99.00 元              1 股
    2、进行逐项表决的：
（1）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于为实际控制人河南能源化工集团有限
公司提供反担保的议案》投同意票，对应的申报如下：
   投票代码             买卖方向       申报价格            申报股数
    738069                买入          1.00 元              1 股
    （2）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于为实际控制人河南能源化工
集团有限公司提供反担保的议案》投反对票，对应的申报如下：
   投票代码             买卖方向       申报价格            申报股数
    738069                买入          1.00 元              2股
    （3）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于为实际控制人河南能源化工
集团有限公司提供反担保的议案》投弃权票，对应的申报如下：
   投票代码             买卖方向       申报价格            申报股数
    738069                买入          1.00 元              3股
    三、投票注意事项

    1、投票申报不得撤单。

    2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投

票、网络投票），以第一次投票为准。
    3、本次股东大会有三项表决事项，股东仅对其中一项议案进行网络投票的，

即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决

权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会

网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。