证券代码： 600069          简称：银鸽投资           编号：临 2015—018



       河南银鸽实业投资股份有限公司
     第七届董事会第五十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、
法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

    （二）公司于 2015 年 3 月 12 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会
会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2015 年 3 月 19 日上午 10:30 以现场方式在河南省
漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。

    （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《2014 年度董事会报告》

    本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议《2014 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议《2014 年度独立董事述职报告》

    本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议《2014 年度财务决算报告》和《2015 年度财务预算报告》

    本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》

    经立信会计师事务所审计， 2014 年度实现营业收入 3,005,242,677.17 元，
利 润 总 额 为 -907,668,690.23 元 ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-696,492,936.84 元，每股收益-0.84 元。

    本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议《2014 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

    由于公司 2014 年年度净利润为负，本年度不进行利润分配，不进行资本公
积转增股本。

    本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

    本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    （九）审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

    为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，根据证监
会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式
及担保情况，在 2014 年度股东大会召开之日起至 2015 年度股东大会召开日止的
期间内，公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币 8 亿元的担保，其中为控股
子公司银鸽生活纸提供额度不超过 5 亿元的担保，为控股子公司四川银鸽提供额
度不超过 1 亿元的担保，为全资子公司银鸽工贸提供额度不超过 2 亿元的担保。

    本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议《公司 2014 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议《关于计提长期资产大额减值准备的议案》

    为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减
值》等相关规定，2014 年末公司组织相关人员对各项资产进行清查，经分析，
公司认为公司长期资产存在一定的减值现象。2014 年度共计提长期资产大额减
值准备 27864.54 万元。

    本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议《关于 2015 年度日常关联交易的议案》

    该议案提交董事会审议前，独立董事对日常关联交易事项发表了独立意见，
认为公司预计的关联交易事项符合公司生产经营实际，该交易行为对公司是必要
的，且没有损害股东、公司和利益相关者的合法权益，同意将该事项提交董事会
讨论。出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回
避表决。
    本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款
的议案》

    为满足公司正常生产经营需要,公司拟向河南能源化工集团有限公司(以下简
称“河南能源集团”)申请金额为 2 亿元人民币的委托贷款，借款期限不超过一
年，以公司机器设备作抵押提供担保，借款利率参照同期市场融资利率水平。该
贷款待河南能源集团董事会审议通过后，由河南能源集团委托河南能源化工集团
财务有限公司向本公司发放，借款实际发生时，双方将签订具体的借款合同。因
河南能源集团为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，
该事项属于关联交易，出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先
生对该项议案回避表决。

    本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议《关于为公司实际控制人和控股股东提供反担保的议案》

    为满足生产经营发展需要，公司拟继续向光大银行河南省分行申请额度为
22，000 万元人民币的综合授信，公司实际控制人河南能源化工集团有限公司（以
下简称“河南能源集团”）为上述综合授信提供连带责任保证担保，保证时间壹
拾贰个月，我公司为河南能源集团提供对应的反担保，反担保方式为连带责任保
证。由于河南能源集团为本公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易，出席
会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。

    公司拟继续向浦发银行河南省分行申请额度为 11,000 万元人民币的综合授

信；公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司拟继续向中原信托有限公司申请

额度为 5,000 万元人民币的综合授信，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司

（以下简称“漯河银鸽集团”）为上述总计额度为 16,000 万元人民币的综合授

信提供连带责任保证担保，保证时间壹拾贰个月，我公司为漯河银鸽集团提供对

应的反担保，反担保方式为连带责任保证。由于漯河银鸽集团为本公司控股股东，
因此本次交易构成关联交易，出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱

圣民先生对该项议案回避表决。

    本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十五）审议《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2015 年 4 月 16 日（星期四）上午 10：30 在河南省漯河市人民东
路与东环路交叉口公司科技研发大厦 5 楼会议室召开 2014 年年度股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。


                                     河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                             二〇一五年三月十九日