证券代码： 600069           简称： 银鸽投资        编号：临 2015—019



         河南银鸽实业投资股份有限公司
       第七届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

   （一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

   （二）公司于 2015 年 3 月 12 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会

会议通知。

   （三）本次监事会会议于 2015 年 3 月 19 日上午 11:20 在公司七楼会议室召

开。

   （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名

   （五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

   二、监事会会议审议情况

   一、审议《2014 年度监事会工作报告》

   同意 3    票，反对 0 票，弃权 0   票。

   二、审议《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》

   经立信会计师事务所审计， 2014 年度司实现营业收入 3,005,242,677.17

元，利润总额为 -907,668,690.23 元；实现归属于上市公司股东的净利润

-696,492,936.84 元，每股收益-0.84 元。

   同意 3    票，反对 0 票，弃权 0   票。

   三、审议《2014 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。

   由于公司 2014 年年度净利润为负，故本年度不进行利润分配，不进行资本

公积转增股本。
   同意 3   票，反对 0 票，弃权 0   票。

   四、审议《关于 2015 年度日常关联交易的议案》

   公司关于 2015 年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程

的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公

司和中小股东利益的情形。

   同意 3   票，反对 0 票，弃权 0   票。

    五、审议《关于计提长期资产大额减值准备的议案》

    为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减

值》等相关规定，2014 年末公司组织相关人员对各项资产进行清查，经分析，

公司认为公司长期资产存在一定的减值现象。2014 年度共计提长期资产大额减

值准备 27864.54 万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   六、审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

   为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，根据证监

会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式

及担保情况，在 2014 年度股东大会召开之日起至 2015 年度股东大会召开日止的

期间内，公司拟为控股子公司提供总额不超过 8 亿元的担保，其中为控股子公司

银鸽生活纸提供额度不超过 5 亿元的担保，为控股子公司四川银鸽提供额度不超

过 1 亿元的担保，为全资子公司银鸽工贸提供额度不超过 2 亿元的担保。

   同意 3   票，反对 0 票，弃权 0   票。
   上述六项议案均需提交公司股东大会审议。

    七、审议《公司 2014 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                                    河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                                 2015 年 3 月 19 日