证券代码：600069         证券简称：银鸽投资         编号：临 2015-020

            河南银鸽投资股份有限公司
      关于对子公司提供年度担保额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    重要内容提示：
       被担保人：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）、四川
       银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称：“四川银鸽”）、河南银鸽工贸有限公司
       （以下简称“银鸽工贸”）
     本年度担保计划总额度为人民币 80,000 万元
     对外担保逾期累计金额：0 元

    一、担保计划概述

    为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，根据证监会

对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担

保情况，在2014年度股东大会召开之日起至2015年度股东大会召开日止的期间内，

公司拟为控股子公司提供总额不超过8亿元的担保，其中为控股子公司银鸽生活纸

提供额度不超过5亿元的担保，为控股子公司四川银鸽提供额度不超过1亿元的担

保，为全资子公司银鸽工贸提供额度不超过2亿元的担保。

    2015 年 3 月 19 日公司董事会第七届五十次会议审议通过了《关于对子公司提

供年度担保额度的议案》，同意提交 2014 年年度股东大会审议，提请股东大会批准

公司根据公司实际经营情况在该议案担保总额范围内办理对外担保事宜。

    该决议尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    （一）漯河银鸽生活纸产有限公司的基本情况

    公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司
       注册地点：漯河市召陵区阳山路

       法定代表人：张进

       注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万元整

       经营范围：卫生用品：纸巾（纸）、尿布、尿裤、湿巾的生产、销售（消毒产

品生产企业卫生许可证有效期至 2016 年 12 月 02 日）；从事货物、设备和技术的进

出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除

外）。

       截止 2014 年 12 月 31 日，银鸽生活纸总资产 18.85 亿元,净资产 4.11 亿元，净

利润-1.14 亿元。

       （二）四川银鸽竹浆纸业有限公司的基本情况

       公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司

       注册地点：泸州市纳溪区渠坝乡双桥

       法定代表人：孟灵魁

       注册资本：贰亿柒仟零陆拾陆万伍仟玖佰陆拾壹点贰捌元人民币

       经营范围：制造销售纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和生产所需设备及零配

件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）；销售：液氯、烧碱、酸、盐

酸。

       截止 2014 年 12 月 31 日，四川银鸽总资产 9.11 亿元,净资产 2.17 亿元，净利

润-1.08 亿元。

       （三）河南银鸽工贸有限公司

       公司名称：河南银鸽工贸有限公司

       注册地点：舞阳县舞泉镇张家港路中段

       法定代表人：孟灵魁

       注册资本：贰亿柒仟贰佰万圆整

       经营范围：纸张、纸浆及其深加工产品；与造纸相关设备、配件及材料的销

售；技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经

营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货、摄影器材、音响设备及器材、体

育用品销售；文化办公用品、办公设备销售；包装材料销售；烧碱的生产与销售、

化工原料及产品的经营(危险品除外)；五金交电销售电子产品、通信设备、通讯器
材(除卫星天线)、仪器仪表、电线电缆销售；机电设备及配件、机械设备、其他机

械设备及配件销售；电脑、计算机软件及配件、印刷制品销售；食品、副食品、白

酒销售；塑料制品(橡胶制品、塑料制品)、金属制品、玻璃制器销售；建筑材料、

水泥、钢材、有色金属、黑色金属销售；车辆销售；煤炭产品、矿产品的购销；化

肥销售；物流服务；木制品的采购与销售。

    截止 2014 年 12 月 31 日，银鸽工贸总资产 3.47 亿元,净资产 1.25 亿元，净利

润-0.19 亿元。

    三、董事会意见
    银鸽生活纸和四川银鸽为公司的控股子公司，银鸽工贸为公司的全资子公司，

其资产状况良好，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。同时此次担保有

利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，公司对其提供担保是合理的，不存在损

害公司和广大投资者利益的情形。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 7.65 亿元，其中

上市公司对控股子公司提供的担保总额为 2.9 亿元，占公司 2014 年底经审计归属

于母公司所有者权益的 32.68%；逾期对外担保数量为 0。


    五、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第五十次会议决议；

    2、漯河银鸽生活纸产有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司和河南银鸽工贸

有限公司营业执照和财务报表。



    特此公告。

                                         河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                二○一五年三月十九日