证券代码：600069            简称：银鸽投资        编号：临2015—029

                   河南银鸽实业投资股份有限
                  公司关于公司董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、

副董事长、副总经理张世进先生的书面辞职报告，张世进先生因身体原因，辞去

其所担任的公司董事、副董事长和副总经理职务。根据本公司《章程》的有关规

定，即日起张世进先生不再担任公司董事、副董事长和副总经理职务，张世进先

生辞职后不再担任公司其他任何职务。


    张世进先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会

的运作产生影响。


     张世进先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司董

事会对其表示衷心的感谢。

     特此公告。




                                  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                        二〇一五年三月三十日