证券代码： 600069           简称： 银鸽投资            编号：临 2015-046

         河南银鸽实业投资股份有限公司
       第七届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
   （一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
   （二）公司于 2015 年 6 月 19 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会
会议通知。
   （三）本次监事会会议于 2015 年 6 月 25 日上午 11:20 在公司七楼会议室召
开。
   （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名
   （五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。
   二、监事会会议审议情况

   审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

   公司第七届监事会任期已届满。依据《公司章程》的规定，公司第八届监事

会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期三年。

   经公司第七届监事会、各股东单位推荐，提名张歌先生、程翔东先生为公司

第八届监事会非职工代表监事候选人；同时经公司工会委员会全体委员会议选举

产生的职工代表监事陈应楼女士直接进入公司第八届监事会。（简历见附件）

   1、提名张歌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

   同意   3 票，反对 0   票，弃权 0   票。

   2、提名程翔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

   同意   3 票，反对 0   票，弃权 0   票。
   为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，现任监事仍按照相关法律

法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行监事职务。

   本议案尚需公司 2015 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对

每位非职工代表监事候选人逐项表决。

   特此公告。

                                     河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                           二〇一五年六月二十五日
附件：简历

监事会非职工代表监事候选人简历

     1、 张歌先生，汉族，1968 年 11 月生，中共党员，研究生毕业，历任漯河

市第一造纸厂办事员、科员、人事负责人，团委副书记、书记，银鸽公司办公室

副主任、主任，银鸽公司行政人事副总、党委委员、工会主席、监事会主席，银

鸽投资党委委员、监事会主席，银鸽地产公司、物业公司董事长，四川银鸽董事

长，漯河市法学会常务理事，漯河市消费者协会副会长，中国工会十五大代表。

现任本公司监事会主席。

     2、 程翔东先生，汉族，1973 年生，河南开封人，1998 年 6 月加入中国共产

党，1995 年 6 月参加工作，硕士学位，政工师。历任商丘市物资局党委办公室

副主任、商丘市物资流通中心办公室副主任、永煤商丘龙宇化工总经理助理兼销

售部长、永煤商丘龙宇化工副总经理。现任河南能源化工集团有限公司纪委案件

检查室主任。

     监事会职工代表监事简历

     陈应楼女士，汉族，生于 1967 年，中共党员，硕士研究生，毕业于河南大学

工商管理专业，高级人力资源师，政工师，历任漯河市第二造纸厂团委副书记、

团委书记、党办主任、党委委员；银鸽投资党办主任、培训交流部经理、人力资

源部经理、企管部经理；现任银鸽实业宣传部部长、党委委员；银鸽投资工会主

席、党委委员、党办主任，漯河市工会常委，本公司监事。

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