证券代码： 600069             简称： 银鸽投资              编号：临 2014—051



           河南银鸽实业投资股份有限公司关于变更
 公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


    河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 3 日召

开第七届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于变更公司住所、公司经营范

围并修改<公司章程>的议案》，同意修改公司住所和经营范围并相应修订公司章

程。该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

    一、议案内容如下
     随着公司“退二进三”工作的进展，公司住所由原来的“漯河市银鸽路中
段”变更为“漯河市召陵区人民东路 6 号”。且对公司章程第一章第五条进行相
应修改。
     根据公司业务发展需要，拟在公司营业执照经营范围中增加：“提供加工、
修理修配劳务；废纸、废棉等废旧物资的经营”内容。且对公司章程第二章第十
三条进行相应修改。
    二、章程修改内容如下



 条款                    原条款                             修订后条款

第五条      公司住所：漯河市银鸽路中段           公司住所：漯河市召陵区人民东路6号
            经依法登记，公司的经营范围：纸张，   经依法登记，公司的经营范围：纸张、
            纸桨及其深加工产品，电，房地产开     纸浆及其深加工产品、百货销售；技术
            发(凭资质证)；餐饮服务（凭卫生许     服务、投资咨询（国家专项规定的除
第十三条    可证）；百货，工业生产资料（国家     外）。经营本企业自产产品及相关技术
            有专项专营规定的除外）；技术服务，   的出口业务；经营本企业生产、科研所
            投资咨询，自产产品及相关技术的出     需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
      口（国家组织统一联合经营的出口商   零配件及相关技术的进口业务；经营本
      品除外）；原辅材料、机械设备、仪   企业的进料加工和“三来一补”业务，
      器仪表、零配件及相关技术的进口业   提供加工、修理修配劳务；废纸、废棉
      务（国家实行核定公司经营的进口商   等废旧物资的经营。公司根据业务发展
      品除外）；进料加工，三来一补。公   的需要和自身发展能力，经股东大会决
      司根据业务发展的需要和自身发展能   议并报政府有关部门批准，可以调整经
      力，经股东大会决议并报政府有关部   营范围。
      门批准，可以调整经营范围。

公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

三、备查文件

公司第七届第五十六次董事会决议。

特此公告。

                                   河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                         2015 年 7 月 3 日