证券代码： 600069         简称：银鸽投资           编号：临 2015—060


       河南银鸽实业投资股份有限公司
       第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

    （二）公司于 2015 年 7 月 17 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会

会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2015 年 7 月 22 日下午 17:00 以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。

    （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

    二、董事会会议审议情况

     审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

     鉴于公司 2014 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）已于 2015 年 7

月 7 日完成，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 825,374,144 元整增加到

人民币 1,249,102,957 元整，公司股本增加人民币普通股（A 股）42,372.8813

万股，总股本由 82,537.4144 万股增加到 124,910.2957 万股。

     根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的内容，股东大会已授权

董事会根据本次发行结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工

商变更登记等相关事项；因此本议案无须提交公司股东大会审议。
     具体内容详见同日公告的《关于增加公司注册资本并修改<公司章程> 的公

告》（公告编号：临 2015-061 号），修改后《公司章程》详见上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 10   票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                         二〇一五年七月二十二日