证券代码： 600069       证券简称：*ST 银鸽        编号：临 2015—065


              河南银鸽实业投资股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

    （二）公司于 2015 年 8 月 14 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会

会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2015 年 8 月 24 日上午 10:30 以现场方式在河南省

漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。

    （四）本次董事会会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。

    （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

    二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。

     表决结果：同意 10   票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于向河南能源化工集团有限公司申请借款的议案》

    为保证公司正常生产经营活动的开展,公司向河南能源化工集团有限公司

(以下简称“河南能源集团”)申请借款，金额为陆仟万美元（约合人民币3.8亿

元），期限为三十六个月，借款利率采用浮动利率，为美元6个月 Libor+350BP，

利率低于银行同期贷款基准利率。因河南能源集团为本公司间接控股股东，根据
《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，关联董事贾

粮钢、王卫华、朱圣民回避该议案的表决。

    表决结果：同意 7   票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                         二〇一五年八月二十四日