证券代码： 600069       证券简称：*ST 银鸽         编号：临 2015—073


              河南银鸽实业投资股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、
法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

    （二）公司于 2015 年 10 月 8 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会

会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2015 年 10 月 16 日上午 10:30 以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。

    （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

    二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》

    公司证券事务代表张石铭先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务，也

不再任职于本公司；公司拟聘任姚华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书

开展工作，任期至本届董事会届满。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 10   票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                     河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                           二〇一五年十月十六日