河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事

       关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见



    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为河南银鸽实业投资股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立立场判断，对公司第八届董事会

第八次会议所审议的事项发表独立意见如下：

    《关于与永城煤电控股集团有限公司签署框架协议的议案》

    董事会对《关于与永城煤电控股集团有限公司签署框架协议的议案》进行审

议表决之前，我们已审阅该议案相关文件资料并同意将该议案提交董事会审议。

董事会在审议该议案时，贾粮钢先生、王卫华先生、朱圣民先生作为关联董事回

避了该议案的表决，表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规

则》的规定，表决结果合法有效。

    我们认为：该项关联交易能够盘活公司长期资产，优化资产结构，促进公司

发展，没有损害公司和股东利益。

    独立董事：

    赵海龙   刘汴生   金焕民   陶雄华



                                           二〇一六年三月四日