*ST银鸽：第八届监事会第四次会议决议公告2016-03-30
证券代码： 600069 证券简称：*ST 银鸽 编号：临 2016—009
河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
（二）公司于 2016 年 3 月 18 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会
会议通知。
（三）本次监事会会议于 2016 年 3 月 28 日下午 16：20 在公司七楼会议室
召开。
（四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名（监事程翔东因
出差委托监事会主席张歌出席）。
（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015 年度监事会工作报告》
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》
经立信会计师事务所审计，2015 年度实现营业收入 2,820,238,363.52 元，
利 润 总 额 为 91,701,717.19 元 ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
46,776,411.15 元，每股收益 0.05 元。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2015年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。
公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 46,776,411.15 元，加期
初未分配利润-788,976,847.26 元，本年度可供分配的利润为-742,200,436.11
元，故本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于对子公司提供年度担保额度的议案》
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
公司关于 2016 年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于向河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有
限公司提供反担保的议案 》
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于向河南能源化工集团有限公司申请借款的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司子公司向公司控股股东申请委托贷款的议案》
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2016 年 3 月 28 日
